Полный текст:

1. Полное фирменные наименования эмитента (для некоммерческой организации - наименование), с указанием на организационно-правовую форму: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» 2. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7714005350 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 04440-Е 5. Код существенного факта: 1004440Е08062004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.npo-nauka.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: - Информационное приложение к журналу «Акционерный Вестник» - Приложение к Вестнику ФКЦБ. 8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 9. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие 10. Дата и место проведения общего собрания: 26 мая 2004 года, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, помещение клуба «Ямское поле» 11. Кворум общего собрания: 93.50% (11 023 700 голосов) 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1) Утверждение годового отчета ОАО НПО «Наука». Кворум 93,50 %, итоги голосования «ЗА» - 99,95%, «ПРОТИВ» - 0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,00% 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2003 год. Кворум 93,50 %, итоги голосования «ЗА» - 99,93%, «ПРОТИВ» - 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,00% 3) Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по обыкновенным акциям ОАО НПО «Наука» по результатам финансового года. Кворум 93,50 %, итоги голосования «ЗА» - 99,89%, «ПРОТИВ» - 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,01% 4) О внесении дополнений в Устав ОАО НПО «Наука. Кворум 93,50 %, итоги голосования «ЗА» - 21.61%, «ПРОТИВ» - 78.17%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,13% 5) Избрание членов Совета директоров ОАО НПО «Наука». Кворум 93,50 % .Общее число кумулятивных голосов лиц, участвующих в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 121 260 700 Распределение голосов: 1. Бялошицкий Олег Анатольевич - 10 408 300 2. Воронин Георгий Валентинович - 55 650 3. Епишин Андрей Николаевич - 10 502 400 4. Карпенко Александр Федорович - 10 539 600 5. Куличик Игорь Михайлович - 2 400 6. Максименко Владимир Михайлович - 935 900 7. Меркулов Евгений Владиславович - 10 520 425 8. Неймарк Эдуард Семенович - 10 760 250 9. Никашкин Дмитрий Викторович - 10 501 750 10. Татуев Андрей Иванович - 10 571 550 11. Федоров Александр Ильич - 12 558 525 12. Фильков Андрей Николаевич - 10 500 100 13. Чернышев Виктор Афанасьевич - 12 504 400 14. Шаповалов Вячеслав Анатольевич - 10 577 200 “Против всех кандидатов” - 16 500 “Воздержался по всем кандидатурам” - 0 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука». Кворум 92.18% Переслегина Надежда Андреевна “За” - 26.35% “Против ” - 73.16% “Воздержался” - 0.15% Смирнов Андрей Владимирович “За” - 99.60% “Против ” - 0.00% “Воздержался” - 0.09% Тарасов Игорь Юрьевич “За” - 99.64% “Против ” - 0.00% “Воздержался” - 0.09% Шудренко Светлана Александровна “За” - 73.25% “Против ” - 0.07% “Воздержался” - 26.23% 7) Утверждение Аудитора ОАО НПО «Наука» на 2004 год Кворум 93,50 %, итоги голосования «ЗА» - 99.87%, «ПРОТИВ» - 0.00%, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0,04% 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: - по первому вопросу повестки: Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» по итогам работы за 2003 год. - по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2003 год. - по третьему вопросу повестки дня: Распределить прибыль за 2003 год в соответствии с проектом распределения прибыли, предложенным Советом директоров ОАО НПО «Наука», в том числе выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2003 году в размере 30 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 3 536 850 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. - по четвертому вопросу повестки дня: решение не принято. - по пятому вопросу повестки дня: Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 1. Бялошицкий Олег Анатольевич 2. Епишин Андрей Николаевич 3. Карпенко Александр Федорович 4. Меркулов Евгений Владиславович 5. Неймарк Эдуард Семенович 6. Никашкин Дмитрий Викторович 7. Татуев Андрей Иванович 8. Федоров Александр Ильич 9. Фильков Андрей Николаевич 10. Чернышев Виктор Афанасьевич 11. Шаповалов Вячеслав Анатольевич» - решение по шестому вопросу повестки дня: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»: 1.Смирнов Андрей Владимирович 2.Тарасов Игорь Юрьевич 3. Шудренко Светлана Александровна Президент ОАО НПО «Наука» ________________ Шаповалов В.А. 08.06.2004 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.