Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2023 2. Содержание сообщения О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении). 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (Общества), в том числе по вопросу 6 повестки дня 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 6 повестки дня «Предоставление согласия (одобрения) на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ООО «Уралпромлизинг»»: «за» – 5 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки и не являющихся (не являвшихся) лицами, определенными пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 6 повестки дня заседания: Предоставить согласие (одобрение) на совершение следующих взаимосвязанных сделок, в том числе взаимосвязанных с ранее заключенными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства, а именно: - дополнительного соглашения от 09.06.2022 г. к договору поручительства № 2050-1 от 25.10.2019 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2050 от 25.10.2019 г., - дополнительного соглашения от 09.06.2022 г. к договору поручительства № 2107-1 от 31.10.2019 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2107 от 31.10.2019 г., - дополнительного соглашения от 09.06.2022 г. к договору поручительства № 2108-1 от 31.10.2019 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2108 от 31.10.2019 г., - дополнительного соглашения от 09.06.2022 г. к договору поручительства № 2115-1 от 17.02.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2115 от 17.02.2020 г., - дополнительного соглашения от 09.06.2022 г. к договору поручительства № 2220-1 от 19.02.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2220 от 19.02.2020 г., - дополнительного соглашения от 09.06.2022 г. к договору поручительства № 2225-1 от 17.02.2020 г., заключенному в обеспечение обязательств Лизингополучателя по договору лизинга № 2225 от 17.02.2020 г. Предмет и иные существенные условия сделки: изменение условий каждого из договоров поручительства в связи со снижением суммы лизинговых платежей по обеспечиваемым договорам лизинга: - для договора лизинга № 2050 от 25.10.2019 г. в новой сумме 9 577 709,95 руб., - для договора лизинга № 2107 от 31.10.2019 г. в новой сумме 9 876 629,64 руб., - для договора лизинга № 2108 от 31.10.2019 г. в новой сумме 15 750 508,01 руб., - для договора лизинга № 2115 от 17.02.2020 г. в новой сумме 1 234 898,94 руб., - для договора лизинга № 2220 от 19.02.2020 г. в новой сумме 598 470,91 руб., - для договора лизинга № 2225 от 17.02.2020 г. в новой сумме 5 316 995,51 руб. Цена сделки: совокупный размер всех взаимосвязанных сделок составляет 42 355 212 рублей 96 копеек, в том числе НДС, что составляет 0,93 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также 0,91 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первого из взаимосвязанных договоров поручительства. Стороны и выгодоприобретатели: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество), Общество с ограниченной ответственностью «Уралпромлизинг», ИНН 7449041132 (Лизингодатель), ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ИНН 7737115648 (Лизингополучатель, выгодоприобретатель). Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: Костеева Маргарита Валерьевна, лицо является единоличным исполнительным органом (Президентом Общества) и одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 01 июня 2023 года, протокол № 5/СД-2023. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Костеева М.В. 3.2. Дата: «01» июня 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.