Полный текст:

Настоящее сообщение составлено в соответствии с Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 года N 10-78/пз-н. 1. Полное фирменное наименование фондовой биржи с указанием организационно-правовой формы: Закрытое акционерное общество Московская межбанковская валютная биржа 2. Место нахождения фондовой биржи: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 3. Присвоенный фондовой бирже налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7702077840 4. ОГРН: 1027739387411 5. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 08443-Н 6. Момент наступления факта, информацию о котором раскрывает фондовая биржа: моментом наступления факта является дата составления протокола Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ - 09.12.2011 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый для опубликования сообщений о фактах, информацию о наступлении которых раскрывает фондовая биржа: www.micex.ru/ markets/stock/disclosure 8. Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров 9. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 10. Дата проведения общего собрания: 08.12.2011 11. Место проведения общего собрания: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, Конференц-зал ММВБ (3 этаж, помещение 0314) 12. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ММВБ, и которые составляют 100 процентов голосов для определения кворума Собрания – 1 594 511 501 (Один миллиард пятьсот девяносто четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч пятьсот один) голосов размещенных голосующих акций ММВБ. Из 28 владельцев акций ММВБ, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировались представители 24 акционеров, имеющие надлежащие полномочия на участие в Собрании и голосование по вопросам повестки дня Собрания. Акционеры, представители которых зарегистрировались для участия в собрании, в совокупности обладают 1 380 471 501 голосами размещенных обыкновенных акций, что составляет 86,58 процентов голосов акционеров-владельцев голосующих акций. В соответствии с Федеральным законом Об акционерных обществах и Уставом ММВБ Собрание акционеров является правомочным, если в нем участвуют акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ММВБ. Таким образом, Собрание является правомочным. 13. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 13.1. Вопрос, поставленный на голосование: Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: 1. В соответствии с Порядком ведения Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ, утвержденным Внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО ММВБ 24 ноября 2005 года (Протокол № 20), избрать Секретарем Общего собрания акционеров начальника Отдела организационно-технического обеспечения корпоративной деятельности Службы корпоративного управления ЗАО ММВБ Козлову Марину Витальевну. 2. В соответствии со сложившейся практикой проведения общих собраний акционеров ЗАО ММВБ избрать счетную группу из следующих сотрудников ЗАО ММВБ: - Бирюкова Елена Владимировна, начальник Отдела корпоративной инфраструктуры, раскрытия информации и отчетности Службы корпоративного управления ЗАО ММВБ (руководитель счетной группы); - Месропова Дарья Викторовна, начальник Отдела правового регулирования корпоративных отношений Службы корпоративного управления ЗАО ММВБ; - Снежко Михаил Львович, главный специалист Группы сопровождения компьютерного оборудования Технического отдела Управления программно-технического обеспечения Центра инженерно-технического обеспечения ЗАО ММВБ. 3. Определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров ЗАО ММВБ: 1) Объявление Председателем Собрания повестки дня и вынесение на голосования вопросов повестки дня. 2) Выступления по вопросам повестки дня Собрания акционеров. Регламент выступлений: - доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут; - содоклад - до 20 минут; - выступления в прениях – до 3 минут; - выступления с вопросами, информацией, справками – до 3 минут; - голосование и подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания и объявление результатов – до 5 минут. Акционеры, принимающие участие в Собрании, имеют возможность выступить на Собрании только по вопросам объявленной повестки дня Собрания. По одному вопросу повестки один участник Собрания может выступать только один раз. 3) Голосование и принятие решений по вопросам повестки дня. Голосование на Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. 4) Подведение итогов голосования. 5) Закрытие Собрания акционеров. Итоги голосования: решение принято единогласно акционерами, принявшими участие в общем собрании акционеров. 13.2. Вопрос, поставленный на голосование: Изменение наименования Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа, преобразование Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа в Открытое акционерное общество ММВБ-РТС (изменение типа акционерного общества) и утверждение Устава Открытого акционерного общества ММВБ-РТС в новой редакции. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Изменить фирменное наименование Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа на следующее: 1) полное фирменное наименование - на русском языке: Открытое акционерное общество ММВБ-РТС, - на английском языке: Open Joint Stock Company MICEX-RTS; 2) сокращенное фирменное наименование - на русском языке: ОАО ММВБ-РТС, - на английском языке: MICEX-RTS. Итоги голосования: решение принято большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Преобразовать Закрытое акционерное общество Московская межбанковская валютная биржа в Открытое акционерное общество ММВБ-РТС (изменить тип акционерного общества). Итоги голосования: решение принято большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: В связи с изменением фирменного наименования и изменением типа акционерного общества внести соответствующие изменения в новую редакцию устава. Определить, что указанные в пунктах 1 и 2 решения вступают в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» в новой редакции. Итоги голосования: решение принято большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» в новой редакции. Осуществить государственную регистрацию Устава Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» в новой редакции в соответствии с законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Определить, что Устав Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» в новой редакции вступает в силу в дату его регистрации регистрирующим органом. Итоги голосования: решение принято большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров. 13.3. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества ММВБ-РТС. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества ММВБ-РТС. Определить, что Положение о Совете Директоров Открытого акционерного общества ММВБ-РТС вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение (регламент) о Совете Директоров Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа 24.11.2005, Протокол № 20, в дату вступления в силу Положения о Совете Директоров Открытого акционерного общества ММВБ-РТС. Итоги голосования: решение принято большинством голосов акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров. 13.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества ММВБ-РТС. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС». Определить, что Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» в новой редакции. Признать утратившим силу Порядок ведения Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа», утвержденный внеочередным Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества Московская межбанковская валютная биржа 24.11.2005, Протокол № 20, в дату вступления в силу Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС». Итоги голосования: решение принято единогласно акционерами, принявшими участие в общем собрании акционеров. 13.5. Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Положения о Счетной комиссии Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС». Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Утвердить Положение о Счетной комиссии Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС». Определить, что Положение о Счетной комиссии Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» вступает в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС» в новой редакции. Итоги голосования: решение принято единогласно акционерами, принявшими участие в общем собрании акционеров. 13.6. Вопрос, поставленный на голосование: Определение количественного состава и избрание членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «ММВБ-РТС». Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Создать Счетную комиссию Открытого акционерного общества ММВБ-РТС с даты регистрации регистрирующим органом Устава Открытого акционерного общества ММВБ-РТС в новой редакции. Итоги голосования: решение принято единогласно акционерами, принявшими участие в общем собрании акционеров. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Определить состав Счетной комиссии Открытого акционерного общества ММВБ-РТС на срок по дату проведения годового Общего собрания акционеров в 2012 году включительно в количестве 4 (четырех) членов. Итоги голосования: решение принято единогласно акционерами, принявшими участие в общем собрании акционеров. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: Избрать с даты регистрации регистрирующим органом Устава Открытого акционерного общества ММВБ-РТС в новой редакции членами Счетной комиссии Открытого акционерного общества ММВБ-РТС на срок до даты проведения годового Общего собрания акционеров в 2012 году включительно: - Бирюкову Елену Владимировну; - Месропову Дарью Викторовну; - Снежко Михаила Львовича; - Чмель Светлану Владимировну Итоги голосования: Голосование осуществлялось по каждой кандидатуре: № п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Итоги голосования 1. Бирюкова Елена Владимировна решение принято единогласно акционерами, принявшими участие в общем собрании акционеров 2. Месропова Дарья Викторовна решение принято единогласно акционерами, принявшими участие в общем собрании акционеров 3. Снежко Михаил Львович решение принято единогласно акционерами, принявшими участие в общем собрании акционеров 4. Чмель Светлана Владимировна решение принято единогласно акционерами, принявшими участие в общем собрании акционеров Управляющий директор по корпоративному развитию ЗАО ММВБ В.А. ГУСАКОВ Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.