Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05 декабря 2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 2 голоса. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» -1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» -1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2019 года. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы компаний МРСК Юга за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: О ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Юга», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому ценовому аудиту в 2020 году. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Единоличного исполнительного органа Общества об отсутствии в утвержденной инвестиционной программе на 2019-2023 годы и в проекте корректировки инвестиционной программы на 2019-2023 годы инвестиционных проектов, сметной стоимостью 1,5 млрд рублей и более, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О выплате единовременного премирования за выполнение особо важного задания высшим менеджерам ПАО «МРСК Юга». 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: В соответствии с п. 4.3.3, п. 4.7 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить единовременные премии высшим менеджерам ПАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества без учета ограничений, установленных п. 4.6 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» за выполнение особо важного задания – организацию мероприятий по консолидации электросетевых активов МУПП «ВМЭС». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: Об обеспечении страховой защиты Общества в 3 квартале 2019 года. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2019 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №6: Об исполнении пункта 3.1 вопроса № 2 решения Совета директоров Общества от 12.04.2019 (протокол от 12.04.2019 №310/2019). 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о принятых мерах по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2019 году в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать выполненным поручение Совета директоров Общества в части п. 3.1 по вопросу № 2 (протокол от 12.04.2019 №310/2019). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №7: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества по состоянию на 30.09.2019. 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019 в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №8: Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.09.2019. 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №9: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «База отдыха «Энергетик»: «Об избрании генерального директора АО «База отдыха «Энергетик». 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ПАО «МРСК Юга» в Совете директоров АО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня заседания «Об избрании генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» Кузина Алексея Витальевича на срок до 28.08.2020 включительно. 2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, генерального директора ПАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении генерального директора АО «База отдыха «Энергетик» Кузина Алексея Витальевича, в том числе определять условия трудового договора с генеральным директором АО «База отдыха «Энергетик» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2019 года, протокол №345/2019. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2019 № 86-19) (подпись) М.П. 3.2. Дата «05» декабря 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.