Полный текст:

Сообщение о существенном факте«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов При определении кворума и голосовании по вопросам 1-4 не учитывались голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к договору купли-продажи нефти между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-Восток». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к договору купли-продажи нефти № ГПН-14/28000/02818/Р/ВСТ-14/28000/573/Д от 27.11.2014г. (далее по тексту –Договор) между ПАО «Газпром нефть» (далее – Покупатель) и ООО «Газпромнефть-Восток» (далее – Поставщик), в соответствии с которым: • В дополнение к количеству товара, которое Поставщик передает в соответствии с условиями Договора, Поставщик передает Покупателю в течение 2016 года товар в количестве 1 641 831 тонн +/- 5% в опционе Поставщика. • В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний предоставляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты DPN@gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. • Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной в п.9.7. Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. • Срок действия Договора продлевается до 31 декабря 2016 г. включительно, а в части неисполненных и/или ненадлежащим образом исполненных обязательств – до полного их исполнения. • Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с 01 января 2016 г. ВОПРОС 2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки нефти между ПАО «Газпром нефть» и ОАО «НГК «Славнефть». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора поставки нефти между ПАО «Газпром нефть» и ОАО «НГК «Славнефть» (далее по тексту – Договор) на следующих основных условиях: ▪ Стороны сделки: ОАО «НГК «Славнефть»- Поставщик; ПАО «Газпром нефть» - Покупатель; ▪ Предмет сделки: поставка нефти (далее - Товар). Передаваемый Товар должен соответствовать ГОСТ Р 51858-2002; ▪ Объем поставки – 231 369 (Двести тридцать одна тысяча триста шестьдесят девять) тонн (отклонение в пределах +/- 5%); ▪ Цена на Товар определяется, исходя из рыночной стоимости, и устанавливается в российских рублях за одну тонну нефти; ▪ Общая сумма сделки: не превысит 3 905 814 127,00 (Три миллиарда девятьсот пять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч сто двадцать семь) рублей, включая НДС 18%; ▪ Срок действия Договора: с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. ВОПРОС 3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору купли-продажи нефти между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Меретояханефтегаз». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 2 к договору купли-продажи нефти №ГПН-15/28000/01331/Р от 31.05.2015 г. (далее по тексту также – Договор) между ПАО «Газпром нефть» (далее - Покупатель) и ООО «Меретояханефтегаз» (далее – Поставщик) в соответствии с которым: • В дополнение к количеству товара, которое Поставщик передает в соответствии с условиями Договора, Поставщик передает покупателю в течение 2016 года товар в количестве 31 913 тонн (+/- 5%) в опционе Поставщика. Общая стоимость сделки не превысит 503 140 358,00 (Пятьсот три миллиона сто сорок тысяч триста пятьдесят восемь) рублей, включая НДС 18%. • В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний предоставляет Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты DPN@gazprom-neft.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. • Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной в п.9.7. Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении. • Срок действия Договора продлевается до 31 декабря 2016 года включительно, а в части неисполненных и/или ненадлежащим образом исполненных обязательств – до полного их исполнения. Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с 01 января 2016г. ВОПРОС 4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 8 к договору поставки нефти между ПАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпром нефтехим Салават». Решили: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 8 к договору поставки нефти №ГПН-14/28000/03081/Д от 23.12.2014г. между ПАО «Газпром нефть» и ОАО «Газпром нефтехим Салават» (далее по тексту также – «Договор») в соответствии с которым: • Срок действия Договора продлевается до 31 декабря 2016 года включительно, а в части неисполненных и/или ненадлежащим образом исполненных обязательств – до полного их исполнения. • П. 1.1 Договора добавляется абзацем: «Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить нефть (далее - «Товар») в количестве 600 000 тонн (+/- 20%) в период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. включительно на условиях настоящего Договора. Ежемесячный объем поставки Товара в 2016г., составляет 50 000 тонн, если Стороны не согласовали иное количество в Дополнении согласно п. 1.2. Договора». • Стоимость поставляемого по Договору Товара не превысит 10 443 000 000,00 (Десять миллиардов четыреста сорок три миллиона) рублей, включая НДС 18%. • При определении цены на нефть, поставляемой в 2016 году, по формуле, изложенной в п. 5.1. Договора, принять следующие значения параметров формулы: – Коэффициент пересчета баррелей в тонны по плотности - в размере 7,24. – ВМ - как среднее значение котировок фрахта танкеров дедвейтом 140 тыс. тонн по маршруту БЛЭК СИ-МЕД, публикуемых в «Платт’с Дёти Танкервайер», зафиксированных в течение месяца поставки товара, выраженное в процентах, округленное до трех знаков после запятой. • Дополнительное соглашение № 2657/8 вступает в силу с даты подписания. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 «мая» 2016 г.; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 «мая» 2016 г., Протокол № ПТ-0102/24. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании доверенности № НК-333 от 16 марта 2016 года) А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата 06 мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.