Полный текст:

Сообщение об изменении (корректировке) эмитентом информации, содержащейся в ранее опубликованном им в ленте новостей сообщении Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется) - http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=-CT-A-CU3hw30iAJJzvheygJA-B-B&print=true#event Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» за 1 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить неисполнение Годовой комплексной программы закупок в 1 квартале 2012 года в части инвестиционной деятельности. 3.Отметить неисполнение требования Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК» об утверждении отчета решением Совета директоров Общества не позднее 45 дней после окончания квартала. «За» проголосовали 7. Решение принято По второму вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» за 2 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок ОАО «ТРК» за 2 квартал 2012 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить неисполнение Годовой комплексной программы закупок во 2 квартале 2012 года в части инвестиционной деятельности. 3.Отметить неисполнение требования Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «ТРК» об утверждении отчета решением Совета директоров Общества не позднее 45 дней после окончания квартала. «За» проголосовали 7. Решение принято По третьему вопросу: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» за 2 квартал 2012 года и 1 полугодие 2012 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 2 квартал 2012 года и 1 полугодие 2012 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято По четвертому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 2 квартал 2012 года и за 1 полугодие 2012 года ». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке за 2 квартал 2012 года и за 1 полугодие 2012 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По пятому вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По шестому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По седьмому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о результатах реализации в 3 квартале 2012 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о результатах реализации в 3 квартале 2012 года мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации в ОАО «ТРК» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По восьмому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года.» РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По девятому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2012 года». РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2012 года согласно Приложениям № 9, 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По десятому вопросу: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «ТРК» за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года.» РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение плановых показателей за 9 месяцев 2012 года в части объемов капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ (план - 47,9 млн. руб., факт - 5,7 млн. руб.). 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества принять меры по ликвидации отставания по объемам капиталовложений, подтвержденных актами выполненных работ. «За» проголосовали 7. Решение принято. По одиннадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за 3 квартал 2012 года.» РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двенадцатому вопросу: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, во 2 квартале 2012 года». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседании Совета директоров Общества, во 2 квартале 2012 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу до 20.02.2013 вынести на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов и начале работы указанной системы. «За» проголосовали 7. Решение принято. По тринадцатому вопросу: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в 3 квартале 2012 года». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в 3 квартале 2012 года, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По четырнадцатому вопросу: «О приоритетном направлении деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в Обществе». РЕШЕНИЕ: 1. Определить внедрение системы управления производственными активами в Обществе приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества ежеквартально с даты утверждения Плана-графика мероприятий представлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества по форме, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить смету расходов на реализацию мероприятий по внедрению Стандарта управления производственными активами ОАО «ТРК», согласно Приложению № 16 к настоящему решению Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По пятнадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: «Стандарта организации «Управление производственными активами ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Стандарт организации «Управление производственными активами ОАО «ТРК» согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По шестнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 1 полугодие 2012 г.» РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о результатах реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «ТРК» за 1 полугодие 2012 г. в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По семнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами Общества за 3 квартал 2012 г.» РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «За» проголосовали 7. Решение принято. По восемнадцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 1 полугодие 2012 г.» РЕШЕНИЕ: 1. Перенести рассмотрение отчета единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «ТРК» за первое полугодие 2012 года на более поздний срок в связи с отсутствием потитульной расшифровки инвестиционных затрат по Программе инновационного развития Общества. 2. Привести в соответствие состав показателей эффективности согласно Программе инновационного развития ОАО «ТРК». 3. Отметить недостаточную активность Общества в части взаимодействия с вузами. «За» проголосовали 7. Решение принято. По девятнадцатому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Концепцию построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования ОАО «ТРК», согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества реализовать Концепцию в рамках проекта внедрения комплексной системы управления производственными активами Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцатому вопросу: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров». РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о расходовании денежных средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Обратить внимание единоличного исполнительного органа на нарушение срока предоставления Совету директоров Общества отчета о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцать первому вопросу: «О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» - 10 (десять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1 Склокин Василий Васильевич Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер ОАО «ТРК» 2. Кравченко Александр Яковлевич Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «ТРК» 3. Разманова Ирина Николаевна Заместитель генерального директора по финансам - главный бухгалтер ОАО «ТРК» 4. Черпинский Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по энергоэффективности и по работе с клиентами ОАО «ТРК» 5. Салимов Алексей Валерьевич Начальник управления по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности ОАО «ТРК» 6. Борель Паскаль Морис Заместитель генерального директора по техническим вопросам и персоналу ООО «ЭРДФ ВОСТОК» 7. Мажурин Виктор Александрович Генеральный директор ООО «Энергонефть Томск» 8.Сухов Олег Александрович Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» 9. Панков Дмитрий Леонидович Директор по стратегии и развитию ОАО «Холдинг МРСК» 10. Ермаков Александр Михайлович Начальник отдела строительства электросетевых объектов Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» 3. Избрать председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «ТРК» Склокина Василия Васильевича – Заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного инженера ОАО «ТРК». «За» проголосовали 6. Решение принято. По двадцать второму вопросу: «О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» - 7 (семь) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК»: № Ф.И.О. кандидата Должность и место работы 1. Павлов Вадим Алексеевич Руководитель Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК» 2. Паганон Лоран Кристоф Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЭРДФ ВОСТОК» 3. Кудряшов Виктор Борисович Начальник Управления энергетики - главный энергетик ОАО «Томскнефть» 4. Саух Максим Михайлович Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 5. Цику Руслан Кимович Начальник Департамента экономики ОАО «Холдинг МРСК» 6. Петров Олег Валентинович Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК» 7. Подлуцкий Сергей Васильевич Заместитель начальника Департамента - начальник отдела сводной аналитики внешних производственных ресурсов Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «ТРК» Павлова Вадима Алексеевича - Руководителя Центра стратегии и развития ОАО «Холдинг МРСК». «За» проголосовали 6. Решение принято. По двадцать третьему вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года». РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о выполнении в 3 квартале Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 года, согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении в 3 квартале Плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012 г. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцать четвертому вопросу: «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г.» РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план-график мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г., согласно Приложению № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества плана-графика мероприятий ОАО «ТРК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2012 г. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцать пятому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение отчета Единоличного исполнительного органа Общества о ходе реализации Программы инновационного развития ОАО «ТРК» за 3 квартал 2012г. на более поздний срок в связи с отсутствием потитульной расшифровки инвестиционных затрат по Программе инновационного развития Общества. «За» проголосовали 6. Решение принято. По двадцать шестому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г.» РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. согласно Приложению № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать работу по подготовке Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 гг. удовлетворительной. «За» проголосовали 6. Решение принято. По двадцать седьмому вопросу: «Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «ТРК» в соответствии с требованиями Стандарта организации «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Ежеквартально с даты утверждения плана мероприятий представлять на Совет директоров Общества отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта. Срок - до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом; 2.2. Начиная с 2013 года при формировании краткосрочной и долгосрочной инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках программы повышения качества оказываемых услуг; 2.3. Начиная с 2013 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках программы повышения качества оказываемых услуг; 2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «ТРК» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» могут быть скорректированы в соответствии с параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы). «За» проголосовали 6. Решение принято. По двадцать восьмому вопросу: «Об утверждении отчёта о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2012 года.» РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о деятельности Правления Общества за 3 квартал 2012 года согласно Приложению № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По двадцать девятому вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированной Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии ОАО «ТРК» в соответствии с Приложением № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По тридцатому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 19.04.2012 г. (протокол №15 от 23.04.2012) по вопросу № 7 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2011 год». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 19.04.2012 (протокол № 15 от 23.04.2012) по вопросу № 7 повестки дня «О рассмотрении отчета Генерального директора по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2011 год», согласно Приложению № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По тридцать первому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 19.04.2012 г. (протокол №15 от 23.04.2012) по вопросу № 8 повестки дня «О рассмотрении предложений единоличного исполнительного органа по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на 2012-2017 гг. (расчетный период регулирования)». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении решения Совета директоров Общества от 19.04.2012 г. (протокол № 15 от 23.04.2012) по вопросу № 8 повестки дня «О рассмотрении предложений единоличного исполнительного органа по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг Общества на 2012-2017 гг. (расчетный период регулирования)» согласно Приложению № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. По тридцать второму вопросу: «Об утверждении внутренних документов Общества: Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ТРК» в новой редакции». РЕШЕНИЕ: 1. Принять за основу Положение «Инвестиционная деятельность» (далее - Положение) согласно Приложению № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества утвердить внутренние документы Общества в соответствии с разделом 2 Положения и вынести на заседание Совета директоров Общества доработанное Положение в течение 30 рабочих дней с даты принятия настоящего решения. «За» проголосовали 7. Решение принято. По тридцать третьему вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества за третий квартал 2012 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе реализации Плана мероприятий по реализации обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества (далее - Плана) за третий квартал 2012 года согласно Приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. В целях консолидации результатов обязательного энергетического обследования объектов распределительного электросетевого комплекса, поручить единоличному исполнительному органу в срок до 10.02.2013 г. обеспечить представление в ОАО «Холдинг МРСК» копии энергетического паспорта и отчета об энергетическом обследовании объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества. «За» проголосовали 7. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2013 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2013 г. № 11. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 23.04.2012г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «06» февраля 2013 г. М.П. Краткое описание внесенных изменений: По пятому вопросу: «Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2012 года». Изменена следующая информация: «За» проголосовало 6. По девятому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 9 месяцев 2012 года». Изменена следующая информация: «За» проголосовало 6. По двадцать первому вопросу: «О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. Изменена следующая информация: «За» проголосовало 6. По двадцать второму вопросу: «О персональном составе Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества». Изменена следующая информация: «За» проголосовало 6. По двадцать пятому вопросу: «Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о реализации Программы инновационного развития Общества за 3 квартал 2012 года». Изменена следующая информация: «За» проголосовало 6. По двадцать шестому вопросу: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 г.г.» Изменена следующая информация: «За» проголосовало 6. По двадцать седьмому вопросу: «Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг ОАО «ТРК» в соответствии с требованиями Стандарта организации «Система централизованного обслуживания потребителей услуг». Изменена следующая информация: «За» проголосовало 6. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.