Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Уланский переулок, д. 22, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.11.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам: 1. Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2018 года. – решение принято. 2.О целесообразности создания отдельных подразделений (конструкторских бюро) по развитию производства гражданской продукции или возложения указанных функций на действующее подразделение. – решение принято. 3.Рассмотрение заключения по результатам самооценки внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2018 года. – решение принято. 4.О квартальном премировании. – решение принято. 5.Об определении позиции по формированию органов управления ДЗО ПАО «ОАК». – решение принято. 6.О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок: по подпункту 6.1.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.1.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.1.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.2.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.3.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.3.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.3.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.4.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.4.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.4.3. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.5.1. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 6.6.1.– решение принято. по подпункту 6.6.2.– решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» по итогам 2018 года». Утвердить Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации по итогам 2018 года Долгосрочной программы развития ПАО «ОАК» на период до 2025 года (Приложение № 1) По вопросу № 2 повестки дня: «О целесообразности создания отдельных подразделений (конструкторских бюро) по развитию производства гражданской продукции или возложения указанных функций на действующее подразделение». 2.1. Принять к сведению анализ действующей инфраструктуры Группы ПАО «ОАК» по развитию производства гражданской продукции, в том числе по управлению процессами разработки, создания, производства и продвижения высокотехнологичной продукции гражданского назначения. 2.2. Считать нецелесообразным создание в ПАО «ОАК» отдельного подразделения (конструкторского бюро) по развитию производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения с учетом проведенного анализа, в соответствии с которым указанная функция выполняется имеющимися подразделениями конструкторских бюро компаний Группы ПАО «ОАК». По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение заключения по результатам самооценки внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2018 года». Принять к сведению заключение от 15.10.2018 по результатам промежуточной самооценки качества внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 9 месяцев 2018 года (Приложение № 2). По вопросу № 4 повестки дня: «О квартальном премировании». С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям принять решение в соответствии с Приложением № 3. По вопросу № 5 повестки дня: «Об определении позиции по формированию органов управления ДЗО ПАО «ОАК». 5.1. Согласиться с избранием Генеральным директором - Генеральным конструктором ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Грудинина Юрия Владимировича. 5.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» голосовать за принятие решения, обеспечивающего избрание Генеральным директором - Генеральным конструктором ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Грудинина Юрия Владимировича. По вопросу № 6 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок». 6.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями. 6.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями. 6.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями. 6.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями. 6.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. №10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или), в совершении которых имеется заинтересованность» информация об условиях сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями не раскрывается. 6.6.1. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 6.6.2. На основании Постановления Правительства Российской Федерации №37 от 20.01.2018 решение по данному вопросу не раскрывается. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.11.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2018, № 211. 3. Подпись 3.1. Президент Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата 27.11.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.