Полный текст:

Сообщение О существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20 декабря 2019 г. 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1 вопросу повестки дня заседания совета директоров «за» – 9, «против» – нет, «воздержался» – нет. Поскольку член совета директоров Бокова И. не представила письменное мнение по данному вопросу, ее голос при подведении итогов голосования не учитывался. По 2-4 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О бюджете Общества на 2020 год): 1.1. Принять к сведению проект бюджета Общества на 2020 год. 1.2. До 01 марта 2020 г. рассмотреть предварительное исполнение бюджета за 2019 год. 1.3. Рекомендовать Правлению Общества рассмотреть экономическую обоснованность оптимизации капитальных затрат Общества в 2020 году. 1.4. Рекомендовать Генеральному директору Общества подготовить программу оптимизации операционных затрат Общества. 1.5. Рекомендовать Генеральному директору Общества по результатам 1 квартала 2020 года и подготовленной программы оптимизации представить проект доработанного бюджета на 2020 год. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (О количественном и персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления) Общества): 2.1. Прекратить полномочия действующего коллегиального исполнительного органа (правления) Общества. 2.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа (правления) Общества – 7 (семь) человек. 2.3. Избрать членами коллегиального исполнительного органа (правления) Общества Гурьева А.А., Лоикова С.А., Сиротенко А.А., Рыбникова М.К., Осипова Р.В., Шарабайко А.Ф., Селезнева А.Е. 2.4. Дать согласие на совмещение членами правления ПАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций: 2.4.1. Гурьев Андрей Андреевич: - член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион», - член правления, член Бюро правления общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», - член правления общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», - президент некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений», - президент региональной общественной организации «Федерация художественной гимнастики города Москвы», - председатель правления благотворительного фонда Андрея Гурьева, - член попечительского совета фонда, член совета фонда некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России», - председатель попечительского совета, вице-президент общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики», - член попечительского совета общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация», - член совета директоров «Международной ассоциации производителей удобрений», - заместитель председателя высшего горного совета Некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России»; 2.4.2. Рыбников Михаил Константинович: - член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион»; - член совета директоров АО «НИУИФ»; 2.4.3. Осипов Роман Владимирович: - член совета директоров АО «АгроГард-Финанс», - член совета директоров АО «Гипроруда»; 2.4.4. Шарабайко Александр Федорович: - член коллегиального исполнительного органа (правления) ООО «ФосАгро – Регион». Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об утверждении плана работы Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2020 год): утвердить план работы Дирекции по внутреннему аудиту Общества на 2020 год. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества): 4.1. Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 24 января 2020 года в форме заочного голосования. 4.2. Определить дату, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 30 декабря 2019 года. 4.3. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ПАО «ФосАгро» на указанную в п. 4.2. дату. 4.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. 4.5. Не позднее 31 декабря 2019 года уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения на сайте Общества (www.phosagro.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 4.6. Определить почтовым адресом, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, следующий адрес: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря. 4.7. В дополнение к рекомендации, изложенной в п.1.2 протокола б/н от 25.11.2019 заседания совета директоров Общества, состоявшегося 22.11.2019, рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 04 февраля 2020 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 05 февраля по 18 февраля 2020 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 05 февраля по 12 марта 2020 года включительно.» Предлагаемая советом директоров к распределению сумма дивидендов определена в соответствии с действующей в Обществе дивидендной политикой в размере 53% от чистой прибыли Общества за 3 квартал 2019 года, рассчитанной в соответствии с международными стандартами консолидированной финансовой отчетности и скорректированной на сумму нереализованных курсовых разниц. Совет директоров удостоверился в том, что ограничения на выплату дивидендов отсутствуют, и в том, что выплата дивидендов в предложенной сумме не повлечет существенное ухудшение финансового состояния Общества. 4.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 4.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции. 4.10. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества: - Рекомендации совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; - Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 4.11. Определить, что лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанная в п. 4.10. информация (материалы) будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 31 декабря 2019 года по 24 января 2020 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 20 декабря 2019 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 15.05.2018 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.