Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2020 г. 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решения по данным вопросам принимаются большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. 2.2.1. Об образовании нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК». Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.2. Отчет о деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 6 месяцев 2020 года. Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.3. О влиянии распространения новой коронавирусной инфекции на осуществление финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» и мерах, принимаемых обществом, в целях обеспечения бесперебойной работы и сохранения здоровья работников. Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 2.2.4. О рассмотрении матрицы ключевых рисков ПАО «Группа Компаний ПИК» по итогам 2019 года и об утверждении матрицы ключевых рисков ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2020 год. Голосование: За: 7, Против: нет, Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента: 2.3.1. Образовать Правление ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Члены Правления: 1. Кондратьев Станислав Владимирович; 2. Поландов Иван Николаевич; 3. Россо Геннадий Генриевич; 4. Шевченко Мария Тимофеевна; 5. Якушечкин Максим Евгеньевич; 6. Смаковская Елена Сергеевна; 7. Алмазов Алексей Андреасович; 8. Гордеев Сергей Эдуардович. Функции Председателя Правления возлагаются на Президента ПАО «Группа Компаний ПИК» Гордеева Сергея Эдуардовича. Срок действия полномочий нового состава Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» оканчивается 22 июля 2021 года. 2.3.2. Утвердить Отчет о деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 6 месяцев 2020 года. 2.3.3. Принять к сведению отчет ПАО «Группа Компаний ПИК» о влиянии распространения новой коронавирусной инфекции на осуществление финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Группа Компаний ПИК» и мерах, принимаемых обществом, в целях обеспечения бесперебойной работы и сохранения здоровья работников. 2.3.4.: 1. Принять к сведению матрицу ключевых рисков ПАО «Группа Компаний ПИК» по итогам 2019 года. 2. Утвердить матрицу ключевых рисков ПАО «Группа Компаний ПИК» на 2020 год. 3. Предварительно согласовать представленную матрицу рисков также на 2021 год с рассмотрением вопроса об ее окончательном утверждении либо об её корректировке по итогам 2020 года. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» июля 2020 года. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 24.07.2020 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» Смаковская Е.С. подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 24 » июля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.