Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЛУКОЙЛ»; Отчет о реализации Положения об информационной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»; О внесении изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»; О Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». На заседании присутствовали лично 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: По вопросу «Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. На основании предложений акционеров-владельцев не менее чем двух процентов голосующих акций Компании включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» на годовом Общем собрании акционеров Компании: 1. Алекперова Вагита Юсуфовича, 2. Блажеева Виктора Владимировича, 3. Гати Тоби Тристер, 4. Грайфера Валерия Исааковича, 5. Маганова Равиля Ульфатовича, 6. Маннингса Роджера, 7. Николаева Николая Михайловича, 8. Федуна Леонида Арнольдовича, 9. Хоба Любовь Николаевну. 2. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», указанными в пункте 1 решения, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Теплухина Павла Михайловича, 2. Шаталова Сергея Дмитриевича, 3. Шюсселя Вольфганга. По вопросу «Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЛУКОЙЛ»: На основании предложений акционеров-владельцев не менее чем двух процентов голосующих акций Компании включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЛУКОЙЛ» на годовом Общем собрании акционеров Компании: 1. Врублевского Ивана Николаевича, 2. Отрубянникова Артема Валентиновича, 3. Сулоева Павла Александровича По вопросу «Отчет о реализации Положения об информационной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Принять к сведению информацию Первого вице-президента А.К.Матыцына о реализации Положения об информационной политике ПАО «ЛУКОЙЛ». 2. Признать деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» по реализации информационной политики соответствующей целям, задачам и принципам, установленным Положением об информационной политике ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. Отметить большой объем проведённой работы по соблюдению Положения об информационной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» и важность этой темы для Компании и ее внешних заинтересованных сторон, дать положительную оценку данной работе. По вопросу «О внесении изменения в Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Внести изменение в Положение о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 28 октября 2016 г. (протокол №23), согласно приложению № 1. 2. Первому вице-президенту А.К. Матыцыну обеспечить размещение Положения о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com. 3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 27 февраля 2019 г. (протокол № 2). По вопросу «О Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 1. Внести изменение в наименование Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», изложив его в следующей редакции: «Комитет по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; 2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 2; 3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 25 апреля 2016 г. (Протокол № 6), с дополнением, утвержденным решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 19 октября 2018 г. (Протокол № 13). 4. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 27 февраля 2019 г. (протокол № 2). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 6 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 6 марта 2019 года, Протокол № 4. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 6 » марта 20 19 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.