Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Опросные листы не представили и не приняли участие в голосовании 2 члена Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О внесении изменений в Стандарт бизнес планирования ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Утвердить Стандарт бизнес планирования ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.04.2014 (протокол от 17.04.2014 № 217), в новой редакции (приложение №1 к настоящему протоколу). Определить, что Стандарт вступает в силу с 01 января 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о ходе и результатах реализации Программы управления непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Принять к сведению отчет о ходе и результатах реализации Программы управления непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС» за 2013-2014 гг. и за 9 месяцев 2015 года, в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Программы управления непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Решение: 3.1. Утвердить Программу управления непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 3.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить вынесение на утверждение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»: 3.2.1. Не реже одного раза в год Реестров непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС», предусматривающих планируемые к реализации непрофильные активы ПАО «ФСК ЕЭС» с горизонтом планирования на двухлетний период; 3.2.2. Отчета о ходе и результатах реализации мероприятий по Программе управления непрофильными активами ПАО «ФСК ЕЭС» ежегодно не позднее 31 марта; 3.2.3. Положение по организации (порядку) реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». Решение: 4.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения по вопросу: 4.1.1. Одобрить сделку, связанную с отчуждением движимого и недвижимого имущества, на следующих условиях: 4.1.1.1. Отчуждаемое имущество: объекты движимого и недвижимого имущества в составе и с характеристиками, указанными в приложении № 4 к настоящему протоколу, расположенные по адресу: город Москва, пр. Высоковольтный, д. 21, (далее – Имущество) на земельном участке общей площадью 13541 кв.м, с кадастровым номером 77:02:0007001:105, относящемся к категории земель населенных пунктов, имеющем разрешенное использование – эксплуатация зданий производственной базы, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Москва, Высоковольтный проезд, вл. 21 (далее - Земельный участок). Одновременно с передачей права собственности на Имущество к Покупателю Имущества переходит право аренды на Земельный участок в полном объеме и на условиях, существующих для ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в силу закона (ст. 35 Земельного кодекса РФ ст. 522 Гражданского кодекса РФ). 4.1.1.2. Способ отчуждения – проведение аукциона с начальной ценой, равной рыночной стоимости (далее - Аукцион), с привлечением независимого агента по реализации имущества. 4.1.1.3. Начальная (минимальная) цена лота, равная рыночной стоимости Имущества, определенной независимой оценочной организацией ООО «ФинЭкспертиза» (отчет об оценке имущества, расположенного на земельном участке площадью 13 541 кв. м по адресу: Россия, город Москва, пр. Высоковольтный, вл. 21, от 04.12.2015 № 1801/871-11/15), включая права аренды на Земельный участок, составляет 173 160 400 (Сто семьдесят три миллиона сто шестьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 26 414 298 (Двадцать шесть миллионов четыреста четырнадцать тысяч двести девяносто восемь) рублей 31 копейка. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 27.12.2012 № 42/2012-02 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору от 27.12.2012 № 42/2012-02 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет цену услуг по договору от 27.12.2012 № 42/2012-02 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС», цену услуг не определять. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 27.12.2012 № 42/2012-02 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ООО «АйТи Энерджи Сервис» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 27.12.2012 № 42/2012-02 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до окончания срока действия договора от 27.12.2012 № 42/2012-02 на оказание телекоммуникационных услуг и услуг по обслуживанию оборудования инфраструктуры ЛВС ОАО «ФСК ЕЭС». В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 31.10.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 5.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 5.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 6: Об одобрении договоров между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить общую цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) по договорам между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющимся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере: - суммы средств, предоставляемых в заем, - не более 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей 00 копеек; - суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты выдачи займа согласно Заявлению Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается и рассчитывается на каждый последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 (Два) рабочих дня до даты начала каждого периода; - обязательств ОАО «ЭНИН» по уплате ПАО «ФСК ЕЭС» неустойки, начисляемой на не уплаченную в срок сумму займа/процентов по займу, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки; - рыночной стоимости передаваемых в залог, принадлежащих ОАО «ЭНИН» на праве собственности объектов движимого и недвижимого имущества (далее - Имущество), а также права аренды по договору долгосрочной аренды земельного участка от 30.11.2009 № М-07-034483 (зарегистрирован 26.02.2010 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве за номером регистрации 77-77-14/001/2010-347), заключенному между ОАО «ЭНИН» и Департаментом земельных ресурсов города Москвы в отношении земельного участка общей площадью 2781 кв.м, с кадастровым номером 77:07:0014001:14, на котором расположено Имущество в размере 36 871 460 (Тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %). Общая цена договоров между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Определить цену (денежную оценку) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) по договору о предоставлении займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере: - суммы средств, предоставляемых в заем, - не более 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей 00 копеек; - суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты выдачи займа согласно Заявлению Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается и рассчитывается на каждый последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 (Два) рабочих дня до даты начала каждого периода; - обязательств ОАО «ЭНИН» по уплате ПАО «ФСК ЕЭС» неустойки, начисляемой на не уплаченную в срок сумму займа/процентов по займу, в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Цена договора о предоставлении займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» не должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.3. Одобрить договор о предоставлении займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец); ОАО «ЭНИН» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства на общую сумму не более 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возвратить Займодавцу суммы займов, а также начисленные проценты в соответствии с порядком, установленным Договором. Заемные средства предоставляются Заемщику частями (далее по тексту - займы) в течение срока действия Договора, но не более суммы 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей 00 копеек. Порядок предоставления займов: Займы предоставляются при наличии всех необходимых корпоративных решений Заемщика и Займодавца, не ранее 5 (Пять) рабочих дней от даты завершения проведения государственной регистрации договора залога (ипотеки) в отношении недвижимого имущества и права аренды на земельный участок, указанных в приложении № 6 к настоящему протоколу и получения Заимодавцем оригинала договора залога (ипотеки) с отметками о произведенной регистрации залога (ипотеки) в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении указанного недвижимого имущества и права аренды. Займы предоставляются на основании Заявления Заемщика, согласованного с Займодавцем, на условиях, указанных в Заявлении, а также предварительно согласованного с Заимодавцем реестра платежей, которые планируется совершить за счет денежных средств, полученных в рамках настоящего Займа. Заявление должно быть оформлено письменно на бланке, подписанном уполномоченными представителями Заемщика и Заимодавца, и заверено печатью Заемщика. Предоставление Заявления не обязывает Займодавца предоставлять суммы займов в случае несогласования Сторонами условий займа в Заявлении и/или отсутствия свободных оборотных денежных средств у Займодавца на дату предоставления Займа. Цена Договора: Цена Договора определена в п. 6.2. настоящего протокола. Цель предоставления займов Заемщику: Пополнение оборотных средств ОАО «ЭНИН». Процентная ставка по каждому займу: Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты выдачи займа согласно Заявлению Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка пересматривается и рассчитывается на каждый последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации за 2 (Два) рабочих дня до даты начала каждого периода. Срок займов: Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, при этом займы должны быть возвращены не позднее истечения 1 (Одного) года с даты подписания Договора. Сроки выплаты процентов: Уплата процентов за пользование займами производится в сроки, согласованные Сторонами в Заявлении на получение соответствующего займа, но не может быть позже даты окончания срока возврата соответствующего займа. Обеспечение исполнение обязательств: В целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по Договору Заемщик передает в залог Залогодержателю принадлежащие Залогодателю на праве собственности объекты движимого и недвижимого имущества (далее - Имущество), а также право аренды на земельный участок, на котором расположено это Имущество в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу и по согласованной сторонами рыночной стоимости. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 6.4. Определить цену (денежную оценку) имущества, передаваемого по договору залога имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, равной рыночной стоимости, принадлежащих на праве собственности объектов движимого и недвижимого имущества (далее - Имущество), а также права аренды по договору долгосрочной аренды земельного участка от 30.11.2009 № М-07-034483 (зарегистрирован 26.02.2010 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве за номером регистрации 77-77-14/001/2010-347), заключенному между ОАО «ЭНИН» и Департаментом земельных ресурсов города Москвы в отношении земельного участка общей площадью 2781 кв.м, с кадастровым номером 77:07:0014001:14, на котором расположено Имущество в размере 36 871 460 (Тридцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %). 6.5. Одобрить договор залога имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» (далее – Договор залога), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора залога: ПАО «ФСК ЕЭС» (Залогодержатель); ОАО «ЭНИН» (Залогодатель). Предмет залога: По настоящему Договору залога Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащие на праве собственности объекты движимого и недвижимого имущества (далее – Имущество), а также право аренды по договору долгосрочной аренды земельного участка от 30.11.2009 № М-07-034483 (зарегистрирован 26.02.2010г Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве за номером регистрации 77-77-14/001/2010-347), заключенному между ОАО «ЭНИН» и Департаментом земельных ресурсов города Москвы в отношении земельного участка общей площадью 2781 кв.м., с кадастровым номером 77:07:0014001:14, на котором расположено вышеуказанное Имущество, в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу. Обязательства, обеспечиваемые залогом: Залогом обеспечивается исполнение обязательств Залогодателя перед Залогодержателем, возникших из договора займа между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», существенные условия которого определены в п. 6.3 настоящего протокола. Залог обеспечивает требование Залогодержателя по договору займа в полном объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения, в частности проценты, неустойку, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору займа, расходы Заимодавца по взысканию суммы займа, расходы, связанные с обращением взыскания на предмет залога и его реализацией, преимущественно перед другими кредиторами Заемщика. Цена Договора залога: Цена Договора залога определена в п. 6.4 настоящего протокола. Срок действия Договора залога: Договор залога вступает в силу с момента его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 7: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН». Решение: 7.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЭНИН» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭНИН» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭНИН» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЭНИН»: «Об одобрении договоров между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность». Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 8: Об одобрении договора от 19.07.2013 № М1-НК-ПИР-358/2013 на выполнение ПД по титулу: «ПС 220 кВ Андреановская (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД, КЗ)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену работ по договору от 19.07.2013 № М1-НК-ПИР-358/2013на выполнение ПД по титулу: «ПС 220 кВ Андреановская (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД, КЗ)» между ОАО«ФСКЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 4 500 000 (Четырех миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более686 440 (Шестисот восьмидесяти шести тысяч четырехсот сорока) рублей 68 копеек. 8.2. Одобрить договор от 19.07.2013 № М1-НК-ПИР-358/2013на выполнение ПД по титулу: «ПС 220 кВ Андреановская (Реконструкция с заменой оборудования в т.ч. ОД, КЗ)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»(далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенной на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации; - разработке Закупочной документации, - проведению экспертизы проектной и сметной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 4 500 000 (Четырех миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 686 440 (Шестисот восьмидесяти шести тысяч четырехсот сорока) рублей 68 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 19.07.2013; Окончание выполнения работ: 23.03.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 8.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п.8.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 7 к договору от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. №1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. №252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за 2016 год составляет 5 648 000 (Пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 861 559 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки. Общая цена работ за весь срок действия договора от 01.01.2011 № 0817/10-В, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 9.2. Одобрить дополнительное соглашение № 7 к договору от 01.01.2011 №0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. №1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Субподрядчик); ОАО «Читатехэнерго» (Заказчик). Предмет и цена: Стороны Дополнительного соглашения договорились о нижеследующем: Дополнить договор от 01.01.2011 № 0817/10-В на эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт грозотроса (ОКГТ) на участке от оп. № 1 ВЛ-220 кВ КС-33, УД-32 – до оп. № 252 ВЛ-220 кВ БД-75 Приложением № 7.5 к Договору «Годовой план-график работ на ВОЛС-ВЛ участок РЭС БАМ на 2016 год» согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 10:. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 192 708 (Сто девяносто две тысячи семьсот восемь) рублей 75 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 29 396 (Двадцать девять тысяч триста девяносто шесть) рублей 25 копеек в месяц. Общая величина арендной платы за период с 01.03.2016 по 31.01.2017 составляет 2 119 796 (Два миллиона сто девятнадцать тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 25 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 323 358 (Триста двадцать три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 75 копеек. 10.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). АО «Тюменьэнерго» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приёма-передачи во временное владение и пользование за плату принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество (далее – Объект) общей площадью 402,7 кв.м., расположенное по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Нефтепроводная, д. 9, производственная база ЦРЭС согласно приложению № 8 к настоящему протоколу. Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 10.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.01.2017. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.03.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 11: О деятельности Правления ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 11.1. Принять к сведению отчет об исполнении плана заседаний (приложение № 9 к настоящему протоколу) и информацию о работе Правления ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2015 года (приложение № 10 к настоящему протоколу). 11.2. Принять к сведению план заседаний Правления ПАО «ФСК ЕЭС» на 1 квартал 2016 года (приложение № 11 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении соглашения о расторжении договора от 28.12.2013№ И-23-1ЭК/13 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. В связи с тем, что соглашение о расторжении договора от 28.12.2013 № И-23-1ЭК/13 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» не влечет и не может повлечь дополнительных обязательств денежного характера, цену работ по соглашению, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не определять. 12.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 28.12.2013 № И-23-1ЭК/13 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: 1. Стороны по взаимному согласию расторгают договор от 28.12.2013 № И-23-1ЭК/13 (далее - Договор) на выполнение работ по теме: «Экспертиза проектов НИОКР ОАО «ФСК ЕЭС» по созданию ИЭС ААС» с 30.06.2015. 2. Стороны подтверждают, что на дату расторжения Договора взаимные обязательства по выполненным этапам Договора Сторонами исполнены в полном объеме. 3. Стороны пришли к взаимного соглашению о прекращении дальнейшего исполнения обязательств по Договору и не имеют взаимных претензий друг к другу. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Условия Соглашения применяются с 30.06.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. 12.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 12.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 159 032 (Сто пятьдесят девять тысяч тридцать два) рубля 70 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 24 259 (Двадцать четыре тысячи двести пятьдесят девять) рублей 23 копейки в месяц. Величина арендной платы за период с 01.04.2015 по 29.02.2016 составляет 1749 359 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч триста пятьдесят девять) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 266 851 (Двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 48 копеек. 13.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «РусГидро» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ПАО «РусГидро» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование часть гидротехнических сооружений (далее – «Сооружения») для размещения и обслуживания опор воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ (далее – «Опоры»), а Арендатор обязуется принять Сооружения и оплатить их использование. Перечень и площадь сдаваемых в аренду Сооружений, перечень Опор указаны в приложении № 12 к настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена п. 13.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 29.02.2016. Стороны договорились, что условия Договора распространяются на отношения, возникшие с 01.04.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, признаваемый лицом, заинтересованным в совершении сделки. Решение принято. 13.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании по п. 13.3. не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 марта 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14 марта 2016 года № 311. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «14» марта 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.