Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых Советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 1.4. ОГРН эмитента 1020201881116 1.5. ИНН эмитента 0264004103 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30520-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227, http://www.nefaz.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам, вынесенным на голосование: Кворум имеется. Из 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ», имеющих право участвовать в голосовании, приняли участие 7 членов Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». Результаты голосования: по вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Утверждение Плана работ Совета директоров Общества на 2015-2016 г.г.» - «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 1; по вопросу повестки дня «Утверждение состава Правления Общества» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Одобрение сделки между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Сбербанк России»» - «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0; по вопросу повестки дня «Выплата вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) по итогам 2014 года» - «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: 1) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Избрание Председателя Совета директоров» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» Когогина Сергея Анатольевича. 2) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Утверждение Плана работ Совета директоров Общества на 2015-2016 г.г.» принято следующее решение: Утвердить План работы Совета директоров ОАО «НЕФАЗ» на 2015-2016 г.г. 3) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Утверждение состава Правления Общества» принято следующее решение: 3.1.Прекратить полномочия члена Правления ОАО «НЕФАЗ» Хазова Виктора Александровича с 17.06.2015г. 3.2. Ввести в состав Правления ОАО «НЕФАЗ» Мадишина Марата Расимовича с 17.06.2015г. 4) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Одобрение сделки между ОАО «НЕФАЗ» и ОАО «Сбербанк России»» принято следующее решение: В связи с изменениями существенных условий сделки, ранее предлагаемых ОАО «Сбербанк России», перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание Совета директоров ОАО «НЕФАЗ». 5) Советом директоров ОАО «НЕФАЗ» заочным голосованием по вопросу «Выплата вознаграждения руководителям высшего звена управления (ВЗУ) по итогам 2014 года» принято следующее решение: 5.1. Утвердить список работников ОАО «НЕФАЗ» для выплаты вознаграждения по итогам года (Приложение). 5.2. Выплатить вознаграждение работникам ОАО «НЕФАЗ» из средств ОАО «НЕФАЗ» в соответствии с Положением о формах и условиях стимулирования руководителей ВЗУ ОАО «НЕФАЗ». Приложение является неотъемлемой частью настоящего протокола. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: с 15.06.2015 по 17.06.2015 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 18.06.2015г., протокол № 11 (188). 3. Подпись 3.1. Руководитель службы корпоративного управления (на основании доверенности от 05.12.2014 №113) Д.В. Гаврилов (подпись) 3.2. Дата «18» июня 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.