Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2016 финансового года. Решение по вопросу: 1.1.Утвердить отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2016 финансового года в соответствии с приложением №1 к протоколу. Второй вопрос: О Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества. Решение по вопросу: 2.1. Ликвидировать Комитет по рискам и финансам Совета директоров Общества с 01.04.2017. 2.2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по рискам и финансам Совета директоров Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 26.11.2015 (протокол № 222 от 27.11.2015) с 01.04.2017. 2.3. Поручить Генеральному директору Общества в срок до 01.04.2017.: - обеспечить разработку и утвердить Положение о Комитете по рискам и финансам Общества с вступлением его в силу 01.04.2017, предусматривающее цели, обязанности и полномочия аналогичные целям, обязанностям и полномочиям Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества; - сформировать Комитет по рискам и финансам Общества. 2.4. С 01.04.2017 во всех внутренних документах Общества, утвержденных Советом директоров Общества, по тексту документа слова «Комитет по рискам и финансам Совета директоров» в соответствующих падежах заменить словами «Комитет по рискам и финансам» в соответствующих падежах. Третий вопрос: О премировании Генерального директора Общества Широкова М.Г. Решение по вопросу: 3.1. Премировать Генерального директора Общества Широкова М.Г. в размере согласно приложению № 2 к настоящему протоколу, и выплатить данную премию в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия настоящего решения. Четвертый вопрос: Об одобрении заключения Договора подряда между ПАО «Юнипро» и АО «Зарубежэнергопроект» без проведения закупочных процедур. Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение Договора подряда между ПАО «Юнипро» и АО «Зарубежэнергопроект» на существенных условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро». 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.03.2017, Протокол № 242. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «15» марта 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.