Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Внеочередной Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 29 мая 2015г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ОАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2.4. Кворум Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 956 349 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 956 349 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 825 227 Наличие кворума: есть (86,29%) По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 956 349 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 956 349 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 825 227 Наличие кворума: есть (86,29%) По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 956 349 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 956 349 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 825 227 Наличие кворума: есть (86,29%) По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 956 349 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 956 349 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 825 227 Наличие кворума: есть (86,29%) 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: 1. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г., заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., для принятия решения об ее одобрении. 2. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. 3. Определение цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (ст.ст. 77, 83 ФЗ «Об акционерных обществах», №208-ФЗ) - дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014г., заключаемому ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г., для принятия решения об ее одобрении. 4. Об одобрении совершения сделки между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы», в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум: По первому вопросу повестки дня: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 956 349 825 227 0 0 0 131 122 % 100,00 86,29 0,00 0,00 0,00 13,71 * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н По второму вопросу повестки дня: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 956 349 825 227 0 0 0 131 122 % 100,00 86,29 0,00 0,00 0,00 13,71 * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н По третьему вопросу повестки дня: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 956 349 825 227 0 0 0 131 122 % 100,00 86,29 0,00 0,00 0,00 13,71 * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н По четвертому вопросу повестки дня: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали Голоса 956 349 825 227 0 0 0 131 122 % 100,00 86,29 0,00 0,00 0,00 13,71 * Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ОАО «Наука-Связь»: Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Определить цену сделки – дополнительного соглашения №1 к договору поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (поручитель) с ОАО «Банк Москвы» (кредитор) в качестве обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 190 млн.рублей, увеличенной на сумму процентов из расчета 19,27 % годовых, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014 г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» (поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Ковалева А.Ю., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение дополнительного соглашения №1 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. на следующих условиях: - Изменить п.1.1.2. договора поручительства , а именно установить процентную ставку за пользование кредитом в размере 19,27 (девятнадцать целых двадцать семь сотых) процентов годовых. Остальные условия договора оставить без изменений. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Определить цену сделки – дополнительного соглашения №2 к договору поручительства, заключаемого ОАО «Наука-Связь» (поручитель) с ОАО «Банк Москвы» (кредитор) в качестве обеспечение исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) перед ОАО «Банк Москвы» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. (цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере суммы кредита, что составляет 190 млн.рублей, увеличенной на сумму процентов из расчета 19,5 % годовых, неустоек и штрафов в случае просрочки исполнения заемщиком обязательств, иных штрафных санкций, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга (на всех стадиях процесса) и других убытков кредитора, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком своих обязательств по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014 г., для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Одобрить совершение сделки между ОАО «Наука-Связь» (поручитель) и ОАО «Банк Москвы» (кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Бейрита К.А., Васильева С.А., Воронцова В.И., Килейниковой И.В., Ковалева А.Ю., Никашкина Д.В., Перминова И.А., Татуева А.И., Филькова А.Н., а именно – заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014 г. в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» (заемщик) по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. на следующих условиях: - Изменить п.1.1.2. договора поручительства , а именно установить процентную ставку за пользование кредитом в размере 19,5 (девятнадцать целых пять десятых) процентов годовых. Остальные условия договора оставить без изменений. 2. Определить максимальный размер процентной ставки - 20 (двадцать) процентов годовых, по договору поручительства № 31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014г., заключенному между ОАО «Наука-Связь» и ОАО «Банк Москвы» в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Наука-Связь» по кредитному договору №31-028/15/411-14-КР от 11.04.2014г. 3. Одобрить подписание Генеральным директором ОАО «Наука-Связь» Никашкиным Д.В. дополнительных соглашений к договору поручительства №31-028/17/966-14-П/411 от 16.06.2014г. в случае изменения процентной ставки до максимального утвержденного размера. 2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: 03.06. 2015 г., Протокол №02/15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «03» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.