Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания акционеров эмитента» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «21» сентября 2020 г.; Почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: -127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; -107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «20» сентября 2020 года) по следующим почтовым адресам: -127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; -107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО «НРК-Р.О.С.Т.». Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (не позднее «20» сентября 2020 года). 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 августа 2020 года. 2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Сигма-хаус»; 2) О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Строй Бизнес Групп»; 3) О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «Серебряный парк»; 4) О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения к нему ООО «МастерВилл». В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества, акционеры Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случае если они голосовали «ПРОТИВ» либо не принимали участия в голосовании по вопросу о реорганизации Общества. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: -Отчет №2020-01/289 независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ИНГРАД»; -Расчет стоимости чистых активов ПАО «ИНГРАД» по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ИНГРАД» за последний завершенный отчетный период; -Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО «ИНГРАД», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «ИНГРАД», с указанием цены выкупа акций; -Проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «ИНГРАД» и ООО «Сигма-хаус»; -Проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «ИНГРАД» и ООО «Строй Бизнес Групп»; -Проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «ИНГРАД» и ООО «Серебряный парк»; -Проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «ИНГРАД» и ООО «МастерВилл»; -Порядок реорганизации ПАО «ИНГРАД»; -Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ИНГРАД» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания; -Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Сигма-хаус» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания; -Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Строй Бизнес Групп» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания; -Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Серебряный парк» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания; -Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МастерВилл» за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания; -Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ИНГРАД» за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; -Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Сигма-хаус» за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; -Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Строй Бизнес Групп» за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; -Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Серебряный парк» за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; -Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «МастерВилл» за последний завершенный отчетный период, состоящий из шести месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания; -Форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества; -Проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. Ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров следующими способами: - по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, комната 75, этаж 3, ПАО «ИНГРАД»; - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ingrad.ru; - информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (путем передачи материалов держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра акционеров Общества). 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 07 августа 2020 г., Протокол № 300 от 10 августа 2020 г. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 10 августа 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.