Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество СмартТехГрупп 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119019, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул Воздвиженка, д. 9, стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700632752 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704168849 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03536-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38808 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Кворум заседания обеспечен. Результаты голосования по вопросам 1, 2, 3 повестки дня заседания Совета директоров: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов Решения приняты единогласно. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1: Утвердить Дивидендную политику Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу). Вопрос 2: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (приложение №2 к настоящему протоколу). Вопрос 3: Внести изменения в Проспект ценных бумаг в отношении обыкновенных акций (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03536-G от 02.06.2023), содержащиеся в приложении №3 к настоящему протоколу. Изменения вносятся в соответствии с п. 12 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и не подлежат регистрации. Содержащаяся в изменениях информация должна быть раскрыта до начала размещения акций в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в Проспекте ценных бумаг. 2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.06.2023. 2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.06.2023, протокол №4. 2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-03536-G от 27.09.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03536-G, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 02.06.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A105NV2, CFI: ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Зиновьев 3.2. Дата 15.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.