Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 13 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2015 год и прогноза на 2016-2019 год» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Юга», включающий инвестиционную программу, на 2015 год и прогноз на 2016-2019 гг., согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» обеспечить безусловное выполнение целевых показателей бизнес-плана в части поквартальной динамики ссудной задолженности, соблюдения лимитов долговой позиции и уровня долговой нагрузки по показателю Долг/EBITDA. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» осуществить мероприятия, направленные на поддержание финансовой устойчивости Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2015 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2015 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования Дивиденды и развитию распределительного (без налога) электросетевого комплекса Апрель 13 088 0 Май 13 088 0 Июнь 13 088 0 2. Поручить Генеральному директору Общества: ­ не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; ­ не позднее 1 (Одного) дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал и 2014 год» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и высших менеджеров Общества за 4 квартал 2014 года и 2014 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении Отчета об эффективности системы внутреннего контроля Общества в 2014 году» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Одобрить Отчет об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества реализовать комплекс мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками, предлагаемый в Отчете внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля Общества за 2014 год, обеспечив повышение уровня зрелости системы внутреннего контроля и управления рисками. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Принять к сведению отчет генерального директора Общества «О выполнении в 4 квартале 2014 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Генеральному директору Общества представлять ежеквартально в рамках отчета о выполнении решений, выданных Советом директоров Общества: -информацию о проверках внешних надзорных и контрольных органов и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков; -информацию о фактах жалоб участников закупочных процедур, предписаниях и решениях ФАС, и мерах, принятых менеджментом по устранению выявленных нарушений и недостатков в области закупочных процедур. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «Об утверждении перечня инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию Генерального директора Общества об отсутствии инвестиционных проектов, подлежащих проведению публичного технологического и ценового аудита. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению информацию генерального директора об отсутствии необходимости формирования отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения, в виду отсутствия в инвестиционной программе Общества объектов, подлежащих публичному технологическому и ценовому аудиту. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 171 109 (Сто семьдесят одна тысяча сто девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18% – 26 101 (Двадцать шесть тысяч сто один) рубль 44 копейки. 2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «РусГидро» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 6 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Заказчик - ОАО «РусГидро». Исполнитель - ОАО «МРСК Юга»; Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется оказывать в соответствии с условиями договора услуги по метрологическому обслуживанию средств измерений, указанных в Расчете стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору), и сдать результат оказанных услуг Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в размере и на условиях, указанных договоре. Услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказываются Исполнителем по мере поступления средств измерений по адресу: 400011 г. Волгоград, ул. Электролесовская, 66 (перевозка средств измерений, а также их погрузка, разгрузка производится Заказчиком за свой счет). При этом срок проведения метрологического обслуживания средств измерений, предоставленных Заказчиком, не может превышать 10 рабочих дней с момента передачи их Исполнителю. Цена Договора: Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с Договором, определяется на основании расчета стоимости услуг по метрологическому обслуживанию средств измерений филиала ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» (Приложение 1 к Договору) и составляет 171 109 (Сто семьдесят одна тысяча сто девять) рублей 44 копейки, в том числе НДС 18% – 26 101 (Двадцать шесть тысяч сто один) рубль 44 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.12.2015 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения. Договор применяется к правоотношениям сторон, возникшим с 01.01.2015 года. Порядок разрешения споров: В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, вытекающие из Договора, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Волгоградской области. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения в 2014 г.» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Снять вопрос с рассмотрения. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга»: «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Стройтрест» как крупной сделки» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении договора подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Стройтрест» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить Договор подряда между ОАО «Энергосервис Юга» и ООО «Стройтрест», являющийся крупной сделкой (далее – Договор, Приложение к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Энергосервис Юга» - Подрядчик; ООО «Стройтрест» - Заказчик. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами, техническими средствами, из собственных материалов и за свой риск, комплекса работ указанного в п. 2.1. договора, по строительству 2-х КЛ-10 кВ от питающего центра до БРТП 10 кВ расположенного на земельном участке Заказчика (включая БРТП 10 кВ). Цена Договора: Общая стоимость Работ по Договору определяется твердой договорной ценой и составляет 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 00 копек, в т.ч. НДС 18 % - 9 152 542 (Девять миллионов сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. Сроки выполнения Работ: Работы по договору выполняются в соответствии с Календарным планом Работ (Приложение 6 к Договору). Датой начала выполнения работ по Договору считается дата перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой завершения выполнения Работ по Договору считается дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11). Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами при условии наличия на данную дату одобрения крупной сделки Советом директоров (Общим собранием акционеров) ОАО «Энергосервис Юга» и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Разрешение споров: Все споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем ведения переговоров, а в случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 4 квартале 2014 года» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 4 квартал 2014 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу, максимально допустимого лимита по покрытию обслуживания долга, максимально допустимого лимита по покрытию долга. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2014 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2014 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанных в пункте 1 настоящего решения. Срок: до 01 апреля 2015. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13: Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко»: «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» по вопросу повестки дня «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. В связи с прекращением 31.03.2015 полномочий и трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Чекаленко Романом Владимировичем (пункт 2 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации) избрать Генеральным директором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Руденко Андрея Евгеньевича со сроком полномочий до 30 марта 2016 года включительно. 2. Уполномочить Эбзеева Бориса Борисовича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» Руденко Андрея Евгеньевича, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года, протокол №155/2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (Доверенность от 19.01.2015 №25-15) (подпись) М.П. 1.2. Дата 27 марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.