Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним. Вопрос № 1: Об изменении Плана работы внутреннего аудита на 2020 год. Решение по вопросу № 1: Утвердить План работы внутреннего аудита на 2020 год с учетом внесенных в него изменений в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита на 2021 год. Решение по вопросу № 2: Утвердить План работы внутреннего аудита на 2021 год в соответствии с Приложением №2. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: О внесении изменений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 3: 3.1. Исключить следующие вопросы из утвержденной решением Совета Директоров Общества от 15 декабря 2020 года (Протокол от 15 декабря 2020 года) повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 20 января 2021 года: 5. «О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0054-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по Договору № 207900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и АО «ТНС энерго Тула».» 6. «О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0055-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по Договору № 207900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Воронеж».» 7. «О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0056-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».» 8. «О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0057-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по Договору № 207900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль».» 3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, назначенного на 20 января 2021 года: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО ГК «ТНС энерго». Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: О внесении изменений в текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 4: 1. Внести изменения в утвержденное решением Совета Директоров Общества от 15.12.2020 (Протокол от 15.12.2020) сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», назначенного на 20 января 2021 года, в соответствии с Приложением №3. 2. Определить, что измененное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», назначенного на 20 января 2021 года направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru, https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33277&type=16), в срок не позднее 3 дней после принятия настоящего решения. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: Об изменении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Решение по вопросу № 5: Внести изменения в утвержденный решением Совета Директоров Общества от 15.12.2020 (Протокол от 15.12.2020) перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, и изложить его в следующей редакции: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: Об отмене решения Совета директоров Общества. Решение по вопросу № 6: Отменить решение Совета директоров Общества от 15 декабря 2020 года (Протокол от 15 декабря 2020 года) по вопросу № 4 повестки дня «Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества». Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение по вопросу № 7: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Трусов Евгений Валентинович ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 2 Судец Евгения Леонидовна ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 3 Коврижных Дмитрий Николаевич ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 4 Седов Илья Леонидович ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 5 Алешин Артем Геннадьевич ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 6 Севергин Евгений Михайлович ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 7 Тихонова Мария Геннадьевна ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ»» 25,00 8 Парамонов Александр Владимирович ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 9 Стельнова Елена Николаевна ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ» 25,00 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО ГК «ТНС энерго» следующих кандидатов: № Ф.И.О. Наименование акционера предложившего кандидатуру Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, % 1 Пяткова Ольга Владимировна ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ»» 25,00 2 Ерофеева Валерия Юрьевна ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ»» 25,00 3 Клюшников Сергей Михайлович ООО «ИК «ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ»» 25,00 Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Решение по вопросу № 8: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением № 4. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 9: Об утверждении договора с регистратором Общества. Решение по вопросу № 9: Утвердить договор с регистратором АО ВТБ Регистратор об осуществлении функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением № 5. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 10: Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 6. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято Вопрос № 11: Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение по вопросу № 11: Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Генерального директора Общества Севергина Евгения Михайловича. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято Вопрос № 12: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 12: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Ефимову Елену Николаевну. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2020 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.М. Севергин 3.2. Дата 28.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.