Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. О рассмотрении отчета Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля и системы управления рисками, включая информацию о реализации плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию СВК и плана мероприятий по развитию и совершенствованию СУР, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР. Решение: 1. Принять к сведению Отчет об организации и функционировании в 2019 году системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, Отчет об организации и функционировании в 2019 году системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР, согласно Приложениям №№ 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества обеспечить включение в ежегодный Отчет «Об организации и функционировании системы управления рисками, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СУР» информации о результативности функционирующей системы управления рисками, ее влиянии на достижение целей Общества. 3. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками Общества в рамках рассмотрения ежегодного Отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить реализацию рисков: - КОР-001 «Риск отклонения объема услуг по передаче электроэнергии в сравнении с заданным значением в бизнес-плане» по причине перевода нагрузки крупных потребителей на сети ПАО «ФСК», а также снижения энергопотребления потребителей, относящихся к группе «Население», в связи с ростом среднегодовой температуры; - КОР-003 «Риск отклонения объемов по ТП по сравнению со значением, установленным в бизнес-плане», преимущественно, по причине неисполнения мероприятий в срок со стороны заявителей по договорам ТП с АО «ЛГЭК» (филиал «Липецкэнерго»); - КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане», преимущественно, за счет переноса сроков окончания процедуры банкротства в отношении ОАО «Смоленскэнергосбыт» (ООО ГК «Энергострим») и предполагаемым списанием задолженности в размере 1 490 млн руб. не ранее 2020 года; - КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в БП» в связи с уменьшением выручки от передачи электроэнергии и начислением резервов по сомнительным долгам и судебным искам по задолженности контрагента ПАО «ТНС Энерго Ярославль»; - КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в БП», преимущественно, по причине уменьшения выручки за передачу электроэнергии в сумме 1 668,7 млн руб. (реализация риска КОР-001) и создания дополнительных резервов по сомнительным долгам и судебным искам по задолженности ПАО «ТНС Энерго Ярославль» в сумме 1 162 млн руб.; - КОР-010 «Риск неисполнения основных параметров инвестиционной программы» по параметрам «Освоение инвестиций» на (невыполнение на сумму 609,5 млн. руб.) и «Финансирование инвестиционной программы» (невыполнение в сумме 773,9 млн. руб.), в основном, в связи с реализацией антикризисной программы филиала «Липецкэнерго» по факту уменьшения полученной выручки по передаче электроэнергии. 3. Генеральному директору Общества обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками, разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности и их реализацию. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2019 года. Решение: Принять к сведению отчет внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2019 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 гг. Решение: 1. Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-план Группы «МРСК Центра» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2021-2024 гг. в соответствии с Приложениями №№5-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение сроков утверждения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана Группы «МРСК Центра» на 2020-2024 годы, предусмотренных Регламентом бизнес-планирования Общества (Протокол Совета директоров от 02.08.17 № 18/17). Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 22 к протоколу). Вопрос 5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений Совета директоров Общества в соответствии с Приложениями №№ 7 - 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2020 года согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 7. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год. Решение: Утвердить отчет Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра» о проделанной работе за 2019-2020 корпоративный год согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 8. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об утверждении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Центра» на 2016-2022 годы, в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 9. Об утверждении внутреннего документа Общества - Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра» в новой редакции в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Руководство реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра», утвержденное решением Совета директоров Общества 05.10.2017 (Протокол 06.10.2017 № 23/17). Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 23 к протоколу). Вопрос 10. О предварительном одобрении решения об оказании ПАО «МРСК Центра» спонсорской поддержки в 2020 году. Решение: 1. Одобрить оказание спонсорской поддержки ПАО «МРСК Центра» в 2020 году в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра» обеспечить финансирование спонсорской поддержки за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2020 год. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 18.05.2020 № 24/20. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 20.01.2020 № Д-ЦА/7) О.А. Харченко 3.2. Дата 18.05.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.