Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк Кузнецкий 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Банк Кузнецкий 1.3. Место нахождения эмитента: 440000, Россия, город Пенза, ул.Красная, 104 1.4. ОГРН эмитента: 1125800000094 1.5. ИНН эмитента: 5836900162 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00609-B 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30898; http://www.kuzbank.ru 2. Содержание сообщения 2.1.Дата проведения заседания Совета директоров: 25.01.2017 г. 2.2.Дата составления и номер протокола Совета директоров: 26.01.2017 г., № 01. 2.3. Кворум заседания Совета директоров: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти человек в голосовании участвовали 4. Кворум для принятия решения имелся. 2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования: 7. Утвердить внутренний документ: изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» в редакции, предложенной Банком. Ввести в действие внутренний документ: изменения в Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» с 01.01.2017 г. Результат голосования: за -2 голоса, воздержался- 0, против -2 голоса. (Решение принято в связи с тем, что голос Председателя Совета директоров являлся решающим). 15. Одобрить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 16. Одобрить сделку в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Результат голосования незаинтересованных членов Совета директоров: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления М.А. Дралин 3.2. Дата 26.01.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.