Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром нефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром нефть» 1.3. Место нахождения эмитента 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, лит. А 1.4. ОГРН эмитента 1025501701686 1.5. ИНН эмитента 5504036333 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00146-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gazprom-neft.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 августа 2014 г.; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 августа 2014 г.; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». 2. Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». 3. Об определении: - даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров; - почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; - даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Газпром нефть». 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». 5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. 6. О форме и тексте бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Газпром нефть». 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Газпром нефть» и порядку его выплаты по результатам первого полугодия 2014 года. 8. О формировании предложений Общему собранию акционеров ОАО «Газпром нефть» по вопросам об утверждении Положений о Совете директоров ОАО «Газпром нефть» и об Общем собрании акционеров ОАО «Газпром нефть» в новых редакциях. 9. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования (на основании доверенности № НК-356 от 29 мая 2013 года) _____________ А.В. Дворцов (подпись) 3.2. Дата « 11» августа 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.