Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА. «РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ)» Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания». Место нахождения эмитента: 394029, Российская Федерация, г.Воронеж, ул. Мерку-лова, д.7А. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика – ИНН 3663050467 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: не присвоен Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования со-общений о существенных фактах: http://veco.ru/sbyt Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором при-нято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бу-маг: - 10.09.2004 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитен-та, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: - 13.09.2004 года протокол №1 заседания Совета директоров. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эми-тента: 1.Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (со-вместное присутствие) 1.1.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общест-ва: 29 октября 2004 г. 1.2.Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Обще-ства: 15 часов 00 минут по местному времени. 1.3.Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: - г. Воронеж ул. Лебедева д.2. 1.4.Определить почтовый адрес, по которому акционеры Общества могут направлять заполненные бюллетени: 105066, Россия, г.Москва, ул.Ольховская, 22,ОАО «ЦМД». 1.5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места его проведения. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: - О передаче управляющей организации полномочий единоличного исполнительного органа Общества. - Об утверждении аудитора Общества. - Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания Общества. - Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета ди-ректоров Общества. - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества. - О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. - О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 3.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества. 3.2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционе-ров направляется вместе с бюллетенями для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, за-казным письмом не позднее 08.10.2004 г. 3.3. Определить, что текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания ак-ционеров Общества публикуется в газете «Коммуна» а также размещается на сайте Обще-ства в сети «Интернет» в срок не позднее 08.10.2004 г. 4. Определить, что информацией (материалами), подлежащей предоставлению при под-готовке к проведению внеочередного общего Собрания акционеров Общества являет-ся: - проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества; - сведения о кандидатуре управляющей организации; - сведения о кандидатуре аудитора; - проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества; - проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Об-щества; - проект Положения о Ревизионной комиссии Общества; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознагражде-ний и компенсаций; 5. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) к общему собранию акционеров Общества: - с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего соб-рания акционеров Общества акционеры Общества могут ознакомиться в период с 08.10.2004 г. по 29.10.2004 г. включительно с 10:00 до 17:00, за исключением выход-ных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО Воронежская энергосбытовая компания. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 13.09.2004 г. 7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собра-нии акционеров. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эми-тента: Утвердить ОАО «Центральный Московский Депозитарий» в качестве регистратора ОАО «Воронежская энергосбытовая компания». Перенести рассмотрение вопроса об утверждении условий договора с регистратором Общества на более поздний срок. Генеральный директор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» В.Ф. Несветайлов М.П. 13 сентября 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.