Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.alrosa.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 20 декабря 2011 года 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК АЛРОСА (ОАО): 20 декабря 2011 года, № 177 2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО): 3. Об утверждении Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ОАО). 1. Утвердить Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу. 2. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ (услуг) в АК «АЛРОСА» (ЗАО), утвержденное решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО) от 23 февраля 2011 года (протокол №167). 3. Поручить Президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) обеспечить выполнение требований, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223 ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при осуществлении всех видов закупок в АК «АЛРОСА» (ОАО). 4. Об утверждении Положения о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ОАО). Утвердить Положение о дивидендной политике АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу. 6. Об одобрении договора пожертвования, заключаемого в 2011 году между АК «АЛРОСА» (ОАО) и некоммерческой организацией (фондом) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)». 1. Одобрить договор пожертвования, заключаемый в 2011 году между АК «АЛРОСА» (ОАО) и некоммерческой организацией (фондом) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)», на следующих существенных условиях: Стороны: АК «АЛРОСА» (ОАО) – Даритель; Некоммерческая организация (фонд) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» – Одаряемый. Предмет: Даритель обязуется безвозмездно передать Одаряемому денежные средства на осуществление уставной деятельности, в том числе - строительство, ремонт и/или реконструкцию зданий, сооружений и иных объектов образования, просвещения, науки, искусства, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, на территории Республики Саха (Якутия). Сумма пожертвования: 521 000 000 рублей. Сроки действия договора: не позднее 31.12.2011 г. 2. Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) (Андреев Ф.Б.) ежегодно при формировании бюджетов с 2012 по 2020 годы включать суммы целевых пожертвований в НО (фонд) «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» в размере, предусмотренном п. 2.12 Договора о социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия) и АК «АЛРОСА» (ОАО) от 05.03.2011 г., в состав расходов Компании. 3. Поручить президенту АК «АЛРОСА» (ОАО) (Андреев Ф.Б.) и просить Правительство Республики Саха (Якутия) обеспечить опубликование и освещение в средствах массовой информации содержания указанного договора пожертвования. 8. Об изменениях в составе Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). 1. Прекратить полномочия следующих членов Правления АК «АЛРОСА» (ОАО): - Алябьева Сергея Георгиевича, бывшего директора Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ОАО); - Потрубейко Валентины Анатольевны, вице-президента АК «АЛРОСА» (ОАО). 2. Избрать членом Правления и ввести в состав Правления: - Вояна Дмитрия Артуровича – начальника управления по стратегическому планированию и бюджетированию АК «АЛРОСА» (ОАО); - Уварова Игоря Анатольевича – директора Нюрбинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ОАО). 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 235 от 01.06.2011г. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «21» декабря 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.