Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В голосовании приняло участие — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По предложению Председателя Совета директоров Общества включить дополнительный вопрос в повестку дня заседания Совета директоров Общества: Включить дополнительный вопрос в повестку дня заседания Совета директоров Общества «О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества». Повестка дня заседания Совета директоров Общества: 1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3.Об утверждении годового бюджета Общества на 2023 год. 4.О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 5.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года. 7.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. 8.Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества. 9.О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»: Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров следующих кандидатов: 1.Максимов Юрий Владимирович; 2.Симис Борис Борисович; 3.Андреев Алексей Вячеславович; 4.Баранов Денис Сергеевич; 5.Киреев Евгений Вячеславович; 6.Максимов Дмитрий Владимирович; 7.Пухов Дмитрий Николаевич; 8.Рыбак Даниил Александрович; 9.Саркисян Карина Суреновна. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года»: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H) в размере 18,94 руб. (Восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию. 2. Установить, что ранее принятая Советом директоров рекомендация для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 05.04.2023 г., в отношении выплаты дивидендов по итогам отчетного первого квартала 2023 года в размере 37,87 руб. на одну обыкновенную акцию, остается неизменной. 3. Выплату объявленных годовых дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 4. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить годовому общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — «22» мая 2023 года на конец операционного дня. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»: Утвердить Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества»: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «05» апреля 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «06» апреля 2023 г. №21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.С. Баранов 3.2. Дата 06.04.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.