Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»): В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «Об утверждении внутренних документов Общества в области корпоративного управления» «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.1.2. «Об утверждении внутренних документов Общества в области управления рисками» «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.3. «Об утверждении внутренних документов Общества в области внутреннего контроля» «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.4. «Об утверждении внутренних документов Общества в области внутреннего аудита» «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.5. «Об утверждении внутренних документов Общества в области использования инсайдерской информации» «ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня №2: 1. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества. 2. Утвердить Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества. 3. Утвердить Положение о комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Общества. 4. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества. 5. Утвердить Положение о дивидендной политике Общества. По вопросу повестки дня №3: 1. Утвердить Политику «Риск-ориентированный менеджмент Группы компаний «Сегежа». По вопросу повестки дня №4: 1. Утвердить Кодекс «Система внутреннего контроля Группы компаний «Сегежа» Общества. По вопросу повестки дня №5: 1. Утвердить Кодекс «Внутренний аудит Группы компаний «Сегежа» Общества. По вопросу повестки дня №6: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2021 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 10/21 от 09.04.2021 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 12.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.