Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746637584 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9705101614 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16419-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заочном заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЛК «Европлан» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений Советом директоров ПАО «ЛК «Европлан» имелся. Повестка дня: 1. Рекомендации Совета директоров Единственному акционеру Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 1-го полугодия 2022 г. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2. О корректировке ранее утвержденных стратегических целей Правления на 2022 год. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3. О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества, и в которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4. О внесении изменений в ранее принятое решение о согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Рекомендации Совета директоров Единственному акционеру Общества по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 1 полугодия 2022 года. Принято решение: Рекомендовать Единственному акционеру Общества: Принять решение направить часть чистой прибыли Общества за 1 полугодие 2022 года в размере 1 500 000 000 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов рублей) на выплату дивидендов по результатам 1 полугодия 2022 года, что составляет 12,50 руб. (Двенадцать рублей пятьдесят копеек) на одну обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 1 полугодия 2022 года, не ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По второму вопросу повестки дня: О корректировке ранее утвержденных стратегических целей Правления на 2022 год. Принято решение: Скорректировать стратегические годовые цели Правления на 2022 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. По третьему вопросу повестки дня: О согласии на совершение Обществом сделки, согласие на совершение которой требуется в соответствии с Уставом Общества, и в которой имеется заинтересованность. Принято решение: Предоставить согласие на (одобрить) заключение Договора поручительства между Страховым акционерном обществом «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Публичным акционерным общество «Лизинговая компания «Европлан» (Обществом) и Обществом с ограниченной ответственностью «Европлан Сервис» (ОГРН 1067761337082) на основных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу, в соответствии с пунктом 11.2.36 Устава Общества и в качестве сделки, в которой имеется заинтересованность (как этот термин определен Главой ХI Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»). В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 No39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 No714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об условиях договора, в том числе о цене сделки, не раскрывать. По четвертому вопросу повестки дня: О внесении изменений в ранее принятое решение о согласии на совершение Обществом крупной сделки, стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Предоставить согласие на изменения в действующее Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 956 от «20» марта 2020 г., заключенное между Акционерным обществом «АЛЬФА-БАНК» и Публичным акционерным обществом «Лизинговая компания «Европлан» (далее - «Соглашение») на существенных условиях, указанных в Приложении №1 к решению по данному вопросу, в качестве крупной сделки (как этот термин определен Главой Х Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах»), стоимость которой составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества – в соответствии с существенными условиями, указанными в Приложении №1 к настоящему решению. В соответствии с п.15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 No714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг) иные условия сделки, отраженные в Приложении No1 к Решению по данному вопросу, не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» августа 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 12/СД-2022 от «16» августа 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Н. Мизюра 3.2. Дата 16.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.