Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 августа 2018 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). 2. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Александров Н.П., Борисов Е.А., Гордон М.В., Григорьева Е.В., Дмитриев К.А., Иванов С.С., Конов Д.В., Лемешева В.И., Местников С.В., Моисеев А.В., Силуанов А.Г., Федоров О.Р., Чекин Е.А., Чекунков А.О. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1.Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) – 21 сентября 2018 года (включительно). 2. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО); - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет; - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО); - рекомендации Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, с 21 сентября 2018 года по 21 октября 2018 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6, АК «АЛРОСА» (ПАО), а также 22 октября 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 3. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 2-1 к протоколу. 4. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» и на сайте АК «АЛРОСА» (ПАО) (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 5. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовым адресам: 678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРОСА» (ПАО); АО ВТБ Регистратор, 127137, г. Москва, а/я 54. Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.vtbreg.ru. 6. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 5 решения, не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО). 7. Утвердить следующий план-график подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: № п/п Мероприятие Сроки выполнения (не позднее) Ответственный 1. Опубликование сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Компании в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» и на сайте Компании (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 31.08.2018; Сулейманова Д.М. 2. Проведение заочного голосования Наблюдательного совета Компании по вопросу: «О включении кандидатов, предложенных акционерами АК «АЛРОСА» (ПАО), в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ПАО) и об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО)»; 26.09.2018; УКО. 3. Рассылка акционерам Компании бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании; 01.10.2018; Регистратор. 4. Подготовка для предоставления акционерам материалов к внеочередному Общему собранию акционеров Компании; 21.09.2018; УКО. 5. Обеспечение акционерам возможности ознакомления с материалами внеочередного Общего собрания акционеров Компании в офисе Компании в г. Мирный по адресу: ул. Ленина, 6; с 21.09.2018 по 22.10.2018; УКО. 6. Подготовка технической документации и зала, оснащенного техническими средствами, для проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а также кабинетов для работы счетной комиссии; 21.10.2018; Регистратор, УКО. 7. Проведение внеочередного Общего собрания акционеров Компании; 22.10.2018; УКО. 8. Оформление протокола об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Компании; 22.10.2018; Регистратор. 9. Оформление протокола внеочередного Общего собрания акционеров Компании; 25.10.2018; УКО. 10. Опубликование отчета об итогах голосования в газетах «Мирнинский рабочий», «Ленский вестник», «Якутия», «Саха сирэ», «Российская газета» и на сайте Компании (www.alrosa.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 26.10.2018; Сулейманова Д.М. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2018 года, Протокол № А01/280-ПР-НС. 2.5. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – Корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 180 от 30.12.2016. А.Г. Лекарев 3.2. Дата «30» августа 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.