Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ (Продолжение) По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по созданию узлов коммерческого учета и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Виды, объемы и сроки выполняемых работ, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ, являющемся Приложением № 1 к Договору и его неотъемлемой частью. Цена договора: Максимальная цена по Договору составляет 9 146 890,00 (Девять миллионов сто сорок шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС – 1 646 440,20 (Один миллион шестьсот сорок шесть тысяч четыреста сорок) рубля 20 копеек. Всего с НДС максимальная стоимость работ по Договору составляет 10 793 330,20 (Десять миллионов семьсот девяносто три тысячи триста тридцать) рубля 20 копеек. В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты. При необходимости выполнения дополнительных работ, объем которых превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, Стороны оформляют дополнительное соглашение к настоящему Договору. Цена выполняемых работ включает в себя все расходы, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования системы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат, в чем бы они не заключались. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ: не позднее 4 месяцев после заключения Договора. 3. Определить, что Договор будет заключен в случае, если по результатам подведения итогов открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договоров на выполнение проектных, строительно-монтажных работ с поставкой оборудования и пусконаладочных работ для нужд филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» ОАО «Энергосервис Северо-Запада» будет признано его победителем. 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. При подписании договора по результатам открытого конкурса провести работу по снижению стоимости договора исходя из удельной стоимости узла коммерческого учета с автоматизированным сбором данных для многоквартирного дома 30 тыс. руб. с НДС. 4.2. Представить отчет об исполнении поручения по п. 4.1. на очередное заседание Совета директоров Общества. Вопрос № 28: Об избрании члена Правления Общества. Решение: Избрать членом Правления Общества Губу Дмитрия Олеговича – заместителя генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северо-Запада». Вопрос № 29: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Лесная сказка» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год»: «Утвердить бизнес-план Общества на 2013 год со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели План 2013 Выручка 3 981 Себестоимость 3 718 Валовая прибыль 263 Чистая прибыль 194 - по вопросу «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора Общества на 2013 год»: «1. Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора ОАО «Лесная сказка» на 2013 год в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров; 2. Отметить нарушение сроков утверждения целевых значений КПЭ на 2013 год». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года»: «1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2013 года» в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения». - по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 1 кв. 2013 План 1 кв. 2013 Факт Выручка 1 587 015 1 636 425 Себестоимость 1 586 564 1 630 518 Валовая прибыль 451 5 908 Чистая прибыль 192 192 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров ОАО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: - по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года: «1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных КПЭ генерального директора ОАО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров; 2. Поручить Генеральному директору Общества предоставить расчеты квартального премирования Генерального директора Председателю Совета директоров не позднее 17-ти календарных дней с даты принятия настоящего решения». - по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года»: «Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года со следующими основными показателями (тыс. руб.): Показатели 1 кв. 2013 План 1 кв. 2013 Факт Выручка 60 299 62 465 Себестоимость 58 201 59 978 Валовая прибыль 2 098 2 487 Чистая прибыль -583 -555 Вопрос № 30: Об утверждении внутреннего документа: Стандарта «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Стандарт «Система централизованного обслуживания потребителей услуге ОАО «МРСК Северо-Запада» СТО 01.Б1.03-2013 в новой редакции (Издание 2) согласно Приложению № 21 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Стандарт «Система централизованного обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» СТО 01.Б1.03-2011 (Издание1), утвержденный решением Совета директоров Общества 28.12.2011 (протокол № 89/10). Вопрос № 31: Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 30.08.2011 № 13-633/11/ЭСХ-2011/6 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Архэнерго»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» – ФСК. Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 19.08.2011 № ВЭ 11-11/0435/ЭСХ-2011/7 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Вологдаэнерго»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» – ФСК. Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 3. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 30.08.2011 № 12/2011-А/ЭСХ-2011/8 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Карелэнерго»), являющееся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» – ФСК. Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 4. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 30.08.2011 № ДИ-90/ЭСХ-2011/9 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Колэнерго»), являющееся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 25 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» – ФСК. Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 5. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 30.08.2011 № 823/ЭСХ-2011/11 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Псковэнерго»), являющееся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 26 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» – ФСК. Предмет Дополнительного соглашения: Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 6. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 30.08.2011 № М560/11-А/ЭСХ-2011/10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Комиэнерго»), являющееся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением № 27 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» – ФСК. Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в существенные условия Договора аренды объектов электросетевого хозяйства от 30.08.2011 № М560/11-А/ЭСХ-2011/10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее по тексту – Договор): 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в Приложении № 28 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному соглашению Сторон. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 30.08.2011 № М560/11-А/ЭСХ-2011/10 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» вступает в силу с момента подписания. Вопрос № 32: Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Вологдаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) составляет 154 984 (Сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре) руб. 30 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» – ФСК. Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 154 984 (Сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре) руб. 30 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 27 897 (Двадцать семь тысяч восемьсот девяносто семь) руб. 17 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 2.1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Карелэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) и составляет 6 230 706 (Шесть миллионов двести тридцать тысяч семьсот шесть) руб. 91 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 31 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» – ФСК. Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 32 к настоящему решению Совета директоров Общества. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 6 230 706 (Шесть миллионов двести тридцать тысяч семьсот шесть) руб. 91 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 1 121 527 (Один миллион сто двадцать одна тысяча пятьсот двадцать семь) руб. 24 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 3.1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Северо-Запада» (филиал «Комиэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор) составляет 3 188 197 (Три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч сто девяносто семь) руб. 44 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 33 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Северо-Запада» – Пользователь; ОАО «ФСК ЕЭС» – ФСК. Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в Приложении № 34 к настоящему решению Совета директоров Общества. Цена Договора: Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 3 188 197 (Три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч сто девяносто семь) руб. 44 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 573 875 (Пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять) руб. 54 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. Вопрос № 33: Отчет Генерального директора о реализации непрофильных активов за 2 квартал 2013 года. Решение: 1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2 квартал 2013 года согласно Приложению № 35 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Исключить из Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Северо-Запада» объекты: пп. 1.2.1., 1.5.2. в связи с реализацией. 3. Поручить Генеральному директору Общества ежегодно предоставлять информацию по данному вопросу в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров Общества. Вопрос № 34: Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 36 к настоящему решению Совета директоров Общества и ввести ее в действие с 15.07.2013. 2. С 15.07.2013 считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 06.05.2013 (протокол № 126/24). Вопрос № 35: О внесении изменений в Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Северо-Запада». Решение: Внести в Перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров Общества, утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» от 15.06.2011 (протокол № 79/19), следующие изменения с 15.07.2013: включить в состав Высших менеджеров 1 категории должность - заместитель Генерального директора по реализации проектов стратегического развития. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.07.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 24.07.2013 № 130/1. 2.5. Дополнительная информация по лицу, избранному в состав коллегиального исполнительного органа эмитента: Ф.И.О. лица, избранного членом Правления Общества: Губа Дмитрий Олегович. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0%. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «24» июля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.