Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 9, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По третьему вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк». Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 3.1. Утвердить новую редакцию Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк», редакцию, утвержденную решением Совета Банка, протокол № 454 от 29.12.2021г., признать утратившей силу. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 4.1. Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции. Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 5.1. Утвердить Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции. 5.2. Политику предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество), утвержденную решением Совета Банка, протокол № 441 от 23.12.2020г., признать утратившей силу. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк». Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 6.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023г. новую редакцию Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк». 6.2. Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 31.01.2022г. протокол № 455 от 31.01.2022г. считать утратившим силу. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк». Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет. Решили: 7.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023г. новую редакцию Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк». 7.2. Положение о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка 31.01.2022г. протокол № 455 от 31.01.2022г. считать утратившим силу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 декабря 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 23 декабря 2022 года № 465. 3. Подпись 3.1. Вр. ОИ Председателя Правления ПАО РосДорБанк (Приказ №149-ЛС от 21.12.2022г.) Христианов Эдуард Владиславович 3.2. Дата 23.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.