Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «О согласовании совмещения Генеральным директором ОАО «ДЭК» должностей в органах управления других организаций» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «ДЭК» Милушем Виктором Владимировичем должности Председателя Правления Некоммерческого партнерства «Футбольный клуб «Луч-Энергия». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго». 2. Избрать Совет директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе: № п/п / ФИО кандидатуры / Должность 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 2 / Маринкин Сергей Сергеевич / Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Орехов Геннадий Васильевич / Начальник Отдела по обеспечению производства филиала ОАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт» 4 / Правило Виталий Иванович / Заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» по техническим вопросам, закупкам и инвестициям 5 / Чеботкевич Виталий Николаевич / Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АвтотранспортЭнерго» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «АвтотранспортЭнерго». 2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК», 2 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Маслов Василий Геннадьевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «АТП ЛуТЭК». 2. Избрать Совет директоров ОАО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе: № п/п / ФИО кандидатуры / Должность 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 2 / Маринкин Сергей Сергеевич / Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Орехов Геннадий Васильевич / Начальник Отдела по обеспечению производства филиала ОАО «ДЭК» «Хабаровскэнергосбыт» 4 / Правило Виталий Иванович / Заместитель генерального директора ОАО «ДЭК» по техническим вопросам, закупкам и инвестициям 5 / Чеботкевич Виталий Николаевич / Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АТП ЛуТЭК» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «АТП ЛуТЭК». 2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК», 2 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Маслов Василий Геннадьевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина». 2. Избрать Совет директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе: № п/п / ФИО кандидатуры / Должность 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 2 / Маринкин Сергей Сергеевич / Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Неваленный Тарас Григорьевич / Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК» 4 / Тарарако Татьяна Анатольевна / Заместитель Главного бухгалтера ОАО «ДЭК» 5 / Королев Сергей Викторович / Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина». 2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК», 2 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Маслов Василий Геннадьевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «СК «Агроэнерго». 2. Избрать Совет директоров ОАО «СК «Агроэнерго» в следующем составе: № п/п / ФИО кандидатуры / Должность 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 2 / Куликов Евгений Валентинович / Ведущий специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» 3 / Маринкин Сергей Сергеевич / Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 4 / Неваленный Тарас Григорьевич / Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК» 5 / Королев Сергей Викторович / Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго»», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СК «Агроэнерго» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «СК «Агроэнерго». 2. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «СК «Агроэнерго» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 / Кошелева Антонина Викторовна / Руководитель сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Маслов Василий Геннадьевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО «Родник здоровья» 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Родник здоровья». 2. Избрать Совет директоров ОАО «Родник здоровья» в следующем составе: № п/п / ФИО кандидатуры / Должность 1 / Банашко Андрей Николаевич / Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ДЭК» 2 / Маринкин Сергей Сергеевич / Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Неваленный Тарас Григорьевич / Заместитель директора по экономике ОАО «ДЭК» 4 / Тимофеева Татьяна Юрьевна / Начальник отдела социальной политики и корпоративной культуры ОАО «ДЭК» 5 / Королев Сергей Викторович / Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2013; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 01.08.2013 № 190. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 02 » августа 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.