Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества (решения, принятые советом директоров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», на котором принято соответствующее решение: Протокол № 14 от 29 декабря 2011 года. Содержание решения, принятого советом директоров ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»: Вопрос 1 Об утверждении Бюджета ОАО «НКХП» на 2012 год. Решение: Рассмотрение вопроса «Об утверждении Бюджета ОАО «НКХП» на 2012 год» перенести на заседание Совета директоров в форме совместного присутствия на январь 2012 года. Решение принято единогласно. Вопрос 2 Об одобрении сделок между ОАО «НКХП» и ОАО «ОЗК» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Решение: Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.1. Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 30 000 тонн +/- 10% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 01.12.2011г. по 30.12.2011г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. 1.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 30 000 тонн +/- 10% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 01.12.2011г. по 30.12.2011г. Срок действия договора: с 01.12.2011г. по 30.12.2011г. Решение принято единогласно директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 2.1. Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 40 000 тонн +/- 10% (Сорок тысяч) тонн, в период с 02.12.2011г. по 15.01.2012г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. 2.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 40 000 тонн +/- 10% (Сорок тысяч) тонн, в период с 02.12.2011г. по 15.01.2012г. Срок действия договора: с 02.12.2011г. по 15.01.2012г. Решение принято единогласно директорами, не заинтересованными в совершении сделки 3. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 3.1. Одобрить цену договора оказания работ (услуг) по разгрузке ячменя (в дальнейшем именуемая «Продукция»), из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна Продукции объемом 55 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят пять тысяч) тонн, в период с 05.12.2011г. по 15.01.2012г. в следующем размере: - 530,00 (пятьсот тридцать) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. 3.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке ячменя (в дальнейшем именуемая «Продукция»), из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна Продукции объемом 55 000 тонн +/- 20% (Пятьдесят пять тысяч) тонн , в период с 05.12.2011г. по 15.01.2012г. Срок действия договора: с 05.12.2011г. по 15.01.2012г. Решение принято единогласно директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 4. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 4.1. Одобрить цену договора оказания работ (услуг) по разгрузке ячменя (в дальнейшем именуемая «Продукция»), из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна Продукции объемом 33 000 тонн +/- 20% (Тридцать три тысячи) тонн, в период с 06.12.2011г. по 15.01.2012г. в следующем размере: - 530,00 (пятьсот тридцать) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. 4.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке ячменя (в дальнейшем именуемая «Продукция»), из железнодорожных вагонов и/или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна Продукции объемом 33 000 тонн +/- 20% (Тридцать три тысячи) тонн , в период с 06.12.2011г. по 15.01.2012г. Срок действия договора: с 06.12.2011г. по 15.01.2012г. Решение принято единогласно директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 5. Договор оказания услуг между ОАО «ОЗК» и ОАО «НКХП», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: 5.1. Одобрить цену договора оказания услуг по разгрузке семян зерновых, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 30 000 тонн +/- 20% (Тридцать тысяч) тонн, в период с 07.12.2011г. по 15.01.2012г. в следующем размере: - 485,00 (четыреста восемьдесят пять) рублей, (без учета НДС) – стоимость работ за одну тонну продукции фактически погруженной на судно; - 3,20 руб. (три) рубля 20 копеек (без учета НДС) – стоимость дополнительных работ, выполняемых ОАО «НКХП» по хранению экспортной продукции. 5.2. Договор одобрить на следующих существенных условиях: Стороны договора: Комбинат – ОАО «НКХП» Клиент – ОАО «ОЗК» Предмет договора: Комбинат выполняет для Клиента работы (услуги) по разгрузке семян зерновых из железнодорожных вагонов и /или автотранспортных средств, накоплению судовой партии и доставке до трюма судна продукции объемом 30 000 тонн +/- 20% (Тридцать тысяч) тонн , в период с 07.12.2011г. по 15.01.2012г. Срок действия договора: с 07.12.2011г. по 15.01.2012г. Решение принято единогласно директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» _________________ Шилов Сергей Владимирович (подпись) 3.2. 29 декабря 2011 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.