Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.07.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «Конфиденциально» принято решение: Конфиденциально ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об определении лиц, уполномоченных определять и изменять условия трудовых договоров с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, подписывать трудовые договоры с ними от имени Общества и дополнения (изменения) к трудовым договорам» принято следующее решение: 1. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ОАО «МРСК Урала» права и обязанности в отношении Генерального директора ОАО «МРСК Урала», в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «МРСК Урала» и подписывать от имени ОАО «МРСК Урала» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором ОАО «МРСК Урала». 2. Уполномочить Пятигора Александра Михайловича, Генерального директора ОАО «МРСК Урала», осуществлять от имени ОАО «МРСК Урала» права и обязанности в отношении членов Правления, в том числе определять условия трудового договора с членами Правления ОАО «МРСК Урала» и подписывать от имени ОАО «МРСК Урала» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с членами Правления. ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение: Признать с 01.07.2023 утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.07.2011 (протокол от 22.07.2011 № 87) с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров Общества (протоколы от 10.03.2015 № 163, от 22.07.2017 № 238, от 01.10.2019 № 322, от 09.12.2020 № 381, от 27.01.2022 № 416). ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2023 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2023 г., протокол № 483. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Пятигор А.М. 3.2. Дата 03 июля 2023 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.