Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.11.2025г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.11.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик». 2. О совмещении членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций. 3. О рассмотрении требования акционера Общества. 4. Утверждение Дополнительного соглашения № 6 к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 19 от 11.04.2012. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Б. Клугман 3.2. Дата 10.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.