Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЮГК» 1.3. Место нахождения эмитента 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта «Центральная» 1.4. ОГРН эмитента 1077424000686 1.5. ИНН эмитента 7424024375 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ugold.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: (о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров) 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.07.2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 28 от 25.07.2008 г. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. 2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - «25» августа 2008 года; Время проведения – 10-00 часов; Время начала регистрации - 09 часов 30 минут; Место проведения – Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», форма проведения – совместное присутствие акционеров. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «25» июля 2008 года. 4. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и п. 17.2 Устава Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания под роспись, каждому из лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества. 5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. Одобрение крупной сделки: заключение ОАО «ЮГК» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитного договора в сумме 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) долларов США. 2. Одобрение крупной сделки: заключение ОАО «ЮГК» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора об открытии кредитной линии в сумме 9 000 000 (девять миллионов) долларов США. 3. Одобрение крупной сделки: распространение залога по договору № 191-07-В-З от 09.04.2008 г. на кредитный договор в сумме 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) долларов США и договор об открытии кредитной линии в сумме 9 000 000 (девять миллионов) долларов США, заключаемые ОАО «ЮГК» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). 4. Выделение карьера «Березняковский» в обособленное структурное подразделение (филиал) – «Березняковский участок» ОАО «ЮГК». 6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - Проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня; - Проект кредитного договора в сумме 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) долларов США, заключаемого между ОАО «ЮГК» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). - Проект договора об открытии кредитной линии в сумме 9 000 000 (девять миллионов) долларов США, заключаемого между ОАО «ЮГК» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). С данной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». 7. На внеочередное общее собрание акционеров, которое состоится 25.08.2008 года, вынесен вопрос об одобрении следующих крупных сделок: - заключение ОАО «ЮГК» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитного договора в сумме 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) долларов США. - заключение ОАО «ЮГК» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора об открытии кредитной линии в сумме 9 000 000 (девять миллионов) долларов США. - распространение залога по договору № 191-07-В-З от 09.04.2008 г. на кредитный договор в сумме 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) долларов США и договор об открытии кредитной линии в сумме 9 000 000 (девять миллионов) долларов США, заключаемые ОАО «ЮГК» с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество). В соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании по данным вопросам повестки дня, возникает право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежавших им акций. Согласно отчету № 11/07-08-3914 от 11.07.2008 года независимого оценщика – ООО «ДОМ Оценки», рыночная стоимость акций Общества, определенная без учета ее изменений в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций, составляет 110,65 рублей (сто десять рублей шестьдесят пять копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Определить цену выкупа акций Обществом у акционеров, не голосовавших или голосовавших против по вопросам об одобрении крупных сделок, в размере 110,65 рублей (сто десять рублей шестьдесят пять копеек) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. Информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Президент ООО «УК ЮГК», управляющей организации ОАО «ЮГК», действующей на основании договора от 07.04.2008 г. К.И. Струков (подпись) 3.2. Дата “25” июля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.