Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 12 (двенадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Вопрос №1: «За» - 12 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: 1. В соответствии с предложениями акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) по выборам в Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» (ОАО) следующих кандидатов: 1. Андреева Федора Борисовича; 2. Барсукова Сергея Владимировича; 3. Бородина Павла Андреевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Брука Михаила Львовича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 5. Войцеховского Юрия Михайловича; 6. Демьянова Ивана Кирилловича; 7. Дубинина Сергея Константиновича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Захарова Дмитрия Петровича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 9. Калашникова Виталия Васильевича; 10. Козлова Игоря Ильича; 11. Кондратьеву Валентину Ильиничну; 12. Кононову Надежду Егоровну; 13. Лукьянцева Василия Ивановича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 14. Местникова Сергея Васильевича; 15. Морозова Дениса Станиславовича; 16. Осипову Нину Антониновну; 17. Федорова Олега Романовича; 18. Шохина Александра Николаевича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 19. Южанова Илью Артуровича. 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложениям №№1-1, 1-2 и 1-3 к протоколу. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» ноября 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» ноября 2013 года, Протокол № А01-101/204-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «25» ноября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.