Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; а также об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводится путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек, в голосовании приняло участие 8 человек; по 8 вопросу повестки дня голосуют только незаинтересованные и (или) независимые директора. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 год. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную в отчетном 2015 году, не распределять. Направить 3 285 000 руб. на пополнение резервного фонда Общества. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Рекомендовать общему собранию акционеров не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина». Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня вручить под роспись или направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 27 мая 2016 года. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 6. В соответствии с поступившим 29.01.2016г. предложением ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», владеющего 51.22% голосующих акций ПАО «Нижнекамскшина», и последующими решениями Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскшина». Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Нижнекамскшина». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Нижнекамскшина» за 2015 год. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 4. Утверждение размера дивидендов на акции ПАО «Нижнекамскшина». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина». 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскшина». 7. Утверждение аудитора ПАО «Нижнекамскшина». 8. Внесение изменений в Устав ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 9. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамскшина» и утверждение его в новой редакции. 11. Об участии ПАО «Нижнекамскшина» в Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов» 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина»; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества; - сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества; - Проект Устава ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции; - Проекты внутренних документов Общества; - Информация о Ассоциации «Русское агентство по утилизации шин и резинотехнических отходов»; - Информация по сделкам, в которых имеется заинтересованность; - проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: РТ, г.Нижнекамск, Промзона, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АИК-24, каб. №1102. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 8.1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить стоимость услуг ПАО «Нижнекамскшина» по обезвреживанию и захоронению отходов АО «Нижнекамский завод технического углерода», в размере 1 061 971,19 руб., в т.ч. НДС, что составляет 0,011% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2016г. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 8.2. Одобрить договор, заключаемый между ПАО «Нижнекамскшина» и АО «Нижнекамский завод технического углерода», на следующих условиях: Стороны сделки: АО «Нижнекамский завод технического углерода» - заказчик, ПАО «Нижнекамскшина» - исполнитель. Предмет – оказание услуг по обезвреживанию и захоронению отходов. Сумма сделки – 1 061 971,19 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. Голосовали: За – 7, Против – нет, Воздержались – нет. 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 16 мая 2016 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» А.Ф. Вахитов « 17 » мая 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.