Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1978 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2019. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2019. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка. 2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I квартал 2019 года. 5. Об утверждении KPI директора Департамента внутреннего аудита на 2019 год. 6. Об утверждении размера вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита по итогам 2018 года. 7. Об утверждении размера оклада директора Департамента внутреннего аудита. 8. Об утверждении Перечня мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, а также по предотвращению его последствий в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 9. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банка. 10. Об утверждении Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы. 11. Об утверждении Политики управления рисками в Банковской группе. 12. Об утверждении Отчета по управлению рисками за 2018 год. 13. О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка кандидатур аудиторов для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Банка. 14. О рассмотрении отчетов Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка об оценке аудиторских заключений, подготовленных аудиторами Банка за 2018 год. 15. О предварительном утверждении годового отчета Банка за 2018 год. 16. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за январь-февраль 2019 года. 17. Об утверждении основных критериев оценки способности Банка отвечать по своим обязательствам, а также результатов проведения стресс-тестирования ликвидности на основе данных критериев. 18. Об утверждении Отчета Банка об эффективности управления рисками и капиталом за 2018 год. 19. Об утверждении Отчета Банковской группы об эффективности управления рисками и капиталом за 2018 год. 20. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 21. Об утверждении Положения об оплате труда и о совокупном вознаграждении работников Банка. 22. Об утверждении Положения о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка. 23. Об утверждении отчета о выплатах крупного вознаграждения за 2018 год. 24. О корректировке нефиксированной части оплаты труда Председателя Правления Банка и отдельных членов Правления Банка за 2018 финансовый год. 25. О выплате части отсроченной премии за 2016 и 2017 годы Председателю Правления Банка и членам Правления Банка. 26. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на апрель 2019 года. 27. Об одобрении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 28. Об оценке кандидатов в Наблюдательный Совет Банка и о признании кандидатов в Наблюдательный Совет Банка независимыми директорами. 29. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка. 30. О рекомендациях по размеру вознаграждений и компенсаций расходов членам Наблюдательного Совета Банка. 31. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров Банка. 32. О предложении годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Наблюдательном Совете Банка. 33. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 34. Об одобрении сделок. 35. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Банка по распределению прибыли по результатам работы Банка за 2018 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов. 36. О предложении годовому Общему собранию акционеров Банка одобрить вступление Банка в международную факторинговую ассоциацию Factors Chain International (FCI). 37. О созыве годового Общего собрания акционеров Банка, проводимого в форме собрания (совместного присутствия) акционеров. 38. Об утверждении текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка и принятии решения о порядке (способе) сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. 39. Об утверждении формулировок решений, формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка. 40. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка. 41. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 42. Об утверждении списка кандидатур в Ревизионную комиссию Банка для избрания на годовом Общем собрании акционеров Банка. 43. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска 10101978В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN - RU000A0JUG31. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 16.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.