Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ОАО «ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. До начала заседания Совета директоров ОАО «ММК» от члена Совета директоров ОАО «ММК» О.В. Рашниковой (13.12.2012) поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ММК». В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и статьей 15 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05.2011г. № 32, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК». Таким образом, решения принятые на заседании Совета директоров законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» о текущей деятельности ОАО «ММК» в IV квартале 2012 года». По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по привлечению и размещению денежных средств ОАО «ММК» в 2012 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления привлечения и размещения денежных средств ОАО «ММК» на 2013 год. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию. 2 Признать работу по реализации программы мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» в 2012 году удовлетворительной. 3 Утвердить Программу мероприятий по совершенствованию системы промышленной безопасности и охраны труда ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» на 2013 год. 4 Признать Экологическую политику ОАО «ММК» актуальной на 2013 год. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» на 2013 финансовый год. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить План стратегического развития Группы ОАО «ММК» до 2022 года. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию. 2 Утвердить план технического развития ОАО «ММК» на 2013 год. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации производственной программы ОАО «ММК» в 2012 году удовлетворительной. 2 Утвердить производственную программу ОАО «ММК» на 2013 год. По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию о реализации программы капитального строительства ОАО «ММК» в 2012 году. 2 Утвердить программу капитального строительства ОАО «ММК» на 2013 год. По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации основных направлений кадровой политики, совершенствовании структуры управления, мотивации и политике по заработной плате в ОАО «ММК» и обществах Группы ОАО «ММК» в 2012 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления кадровой политики в ОАО «ММК» и обществах Группы ОАО «ММК» на 2013 год. 3 Одобрить основные показатели по труду в ОАО «ММК» и обществах Группы ОАО «ММК» на 2013 год. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 14.12.2012 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 19.12.2012, № 10 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.