Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, дом № 40а 1.4. ОГРН эмитента 1026103159785 1.5. ИНН эмитента 6163000368 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30742-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rostovoblgaz.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2047 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня №1: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №2: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу повестки дня №3: «за» – 7 (Семь) голосов (Е.А. Дмитриев, Н.В. Исаков, А.И. Троянов, Н.И. Илясова, О.В. Прохорова, А.М. Узденов, И.А. Сидоров), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №1: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: 1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года, за вычетом специальной надбавки, в размере 691 131 867 руб. 00 коп. следующим образом: - на формирование источника финансирования программы газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 53 391 454 руб. 00 коп.; - на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа на 2014 год – 509 000 000 руб. 00 коп.; - на компенсацию убытков, вызванных переносом объектов газораспределения – 6 805 940 руб. 00 коп.; - оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 91 450 885 руб. 92 коп.; - на выплату дивидендов по акциям – 30 483 587 руб. 08 коп. 2. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 15.06.2015. 3. Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов: - дивиденд на одну обыкновенную акцию – 214 руб. 51 коп.; - дивиденд на одну привилегированную акцию – 214 руб. 51 коп.; - срок выплаты годовых дивидендов за 2014 год по обыкновенным и привилегированным акциям: 1) номинальному держателю/доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; 2) другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов; - дивиденды по акциям выплатить денежными средствами. По вопросу №2: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей следующие суммы: - Председателю Совета директоров – 30 тыс. руб.; - членам Совета директоров – по 15 тыс. руб.; - Председателю ревизионной комиссии–15 тыс. руб.; - членам ревизионной комиссии – по 10 тыс. руб. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить. По вопросу №3: Утвердить текст бюллетеня для голосования по вопросам №№ 3,4,5 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2015, протокол № 19. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по юридической и корпоративной работе Е.И. Медведева (доверенность от 26.12.2014 № 08-3-04/3266) (подпись) 3.2. Дата “12” мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.