Полный текст:

Сообщение о существенном факте 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2011. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 20.04.2011 № 5. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ (форма проведения, дата, место и время проведения, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени). 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ. 3. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, и порядка ее предоставления. 6. О кандидатуре аудитора ОАО Банк ВТБ. 7. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 8. Рекомендации Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2010 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО Банк ВТБ и порядку его выплаты. 9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ. 10. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров. 11. Об отчете о деятельности Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ за 2010 год. 12. О списании признанной безнадежной ссудной задолженности ЗАО «Торговый Дом» за счет резерва на возможные потери по ссудам. 13. Об одобрении сделок между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Закрытым акционерным обществом «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» «ТРАНСНЕФТЬ», в совершении которых имеется заинтересованность. 14. Об одобрении сделок между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Дойче Банк», в совершении которых имеется заинтересованность. 15. Об одобрении сделки между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Магнитогорский металлургический комбинат», в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом: «Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО Банк ВТБ в форме собрания (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 3 июня 2011 года по адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС Лужники), ГЦКЗ Россия. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ, производится с 10 часов 00 минут 3 июня 2011 года по адресу: г. Москва, Лужники, дом 24, строение 2 (ДС Лужники), ГЦКЗ Россия. Начало годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ 3 июня 2011 года в 12 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО Банк ВТБ, а/я 12, г. Москва, Россия, 111033». «Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ: 1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ. 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ. 10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ. 11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ. 12. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ. 13. О членстве ОАО Банк ВТБ в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности». «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ: 1. распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2010 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего 43 342 823 787,17 рублей, отчисления в Резервный фонд 680 609 122,21 рублей, отчисления для выплаты дивидендов 6 067 113 975,66 рублей, нераспределенная чистая прибыль 36 595 100 689,30 рублей; 2. принять решение (объявить) о выплате по результатам 2010 года дивиденда в размере 0,00058 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля; 3. определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2010 года: - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30; - сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления; - выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ». «Одобрить сделку между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Закрытым акционерным обществом «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ», в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентский договор, заключаемый на условиях согласно Приложению 16 к Протоколу». «Одобрить следующие сделки между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Дойче Банк», в совершении которых имеется заинтересованность: - сделки, указанные в Приложении 17 и Приложении 18 к Протоколу, совершенные между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» в рамках Договора о взаимозачете обязательств по рублевым конверсионным операциям (операциям по покупке/продаже иностранной валюты за рубли) на внутреннем валютном рынке (неттинге) от 13.08.1999, указанного в Приложении 19 к Протоколу, и Договора об общих условиях проведения операций на валютном и денежном рынках от 18.09.2001 № 16-2-2/VTB/105, указанного в Приложении 20 к Протоколу. - сделки купли-продажи облигаций, совершенные между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» на условиях согласно Приложению 21 Протоколу; - сделки купли-продажи акций, совершенные между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Обществом с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» на условиях согласно Приложению 22 к Протоколу». «Одобрить сделку между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Магнитогорский металлургический комбинат», в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор о предоставлении услуги «Дистанционное банковское обслуживание», заключаемый на условиях согласно Приложению 23 к Протоколу». 3. Подпись 3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков (подпись) 3.2. Дата “20” апреля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.