Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29 декабря 2016 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 декабря 2016 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС». 2. Об одобрении договора на оказание услуг между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора подряда на разработку проектной и рабочей документации, выполнение СМР и ПНР по титулу «Некомплексная реконструкция ПС 500 кВ Магистральная. АВР (Замена ф. С 2АТГ типа АОДЦТН-167000/500/220-75 У1)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О рассмотрении кандидатуры на должность руководителя подразделения внутреннего аудита Общества. 5. Об одобрении дополнительного соглашения № 8 к договору использования объектов электросетевого хозяйства от 04.02.2004 № 1058 между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 1-е полугодие 2016 года. 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к агентскому договору от 21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети». 9. О внесении изменений в Долгосрочную программу развития ПАО «ФСК ЕЭС», а также в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС». 10. О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС». 11. Об одобрении договора на выполнение комплекса АВР по замене Т-3 на ПС 220 кВ Волжская в рамках титула: «Резерв программы АВР» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.