Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества. По вопросу: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Курцера Григория Марковича – Президента Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» (ОАО «ВБРР»). По вопросу: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятые решения: Решение 2.2. 2.2.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 2.2.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - Заказчик, ООО «ИнтерРАО-УорлиПарсонс» - Подрядчик; 2.2.2.2. Предмет договора: Заказчик поручает, обязуется принять и оплатить Подрядчику, а Подрядчик обязуется подготовить техническую концепцию реконструкции энергохозяйства г. Белграда (Сербия); 2.2.2.3. Цена Услуг по Договору: 8 000 000 (восемь миллионов) рублей без НДС; 2.2.2.4. Условия оплаты: Оплата оказанных Подрядчиком и принятых Заказчиком Услуг по Договору производится Заказчиком по факту приемки всего объема Услуг в размере 100% от цены Услуг, в течение 10 (Десяти) банковских дней c даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг; 2.2.2.5. Сроки оказания услуг по Договору: 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания Договора последней из сторон. Решение 2.3. 2.3.2. Одобрить договор оказания услуг между ОАО «АТС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность», заключаемую на следующих существенных условиях: 2.3.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - «Заказчик», ОАО «АТС» - Исполнитель. 2.3.2.2. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать Заказчику, имеющимися у него силами и средствами, консультационную услугу по проведению аналитического расчета по определению упущенной выгоды и реального ущерба участника оптового рынка – поставщика электрической энергии и мощности от снижения объемов поставляемых электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности в соответствии с Методикой определения убытков в ГТП генерации участника от недопоставки электрической энергии и мощности на ОРЭМ по вине сторонних организаций, утвержденной решением Наблюдательного совета НП «Совет рынка» (Протокол № 12/2009 от 28.05.2009 заседания Наблюдательного совета НП «Совет рынка»), а Заказчик обязуется оплатить услуги, оказанные Исполнителем. 2.3.2.3. Цена по Договору определяется как произведение фактически затраченного работниками ОАО «АТС» времени на оказание услуг и утвержденных почасовых ставок оплаты и не должна превышать 266 000 (двести шестьдесят шесть тысяч) рублей. 2.3.2.4. Срок Договора: договор действует с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств. Срок оказания услуг: 30 рабочих дней с момента оплаты ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» авансового платежа и предоставления необходимых сведений. Решение 2.4. 2.4.2. Одобрить договор на аренду оборудования между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: 2.4.2.1. Стороны договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Арендодатель, ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией» – Арендатор. 2.4.2.2. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставлять Арендатору во временное владение и пользование (аренду) оборудование, основные характеристики и предельное количество которого определено Приложением, а Арендатор обязуется принять от Арендодателя оборудование, временно владеть и пользоваться им, а также уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора. Конкретизированный перечень имущества, передаваемого в аренду, с указанием наименования оборудования, количества передаваемого оборудования, первоначальной стоимости и инвентарного номера передаваемого оборудования, определяется Сторонами путем подписания реестра переданного в аренду оборудования и акта приема-передачи. 2.4.2.3. Цена по договору: ежемесячная стоимость аренды не должна превышать суммы в размере 409 421,00 (Четыреста девять тысяч четыреста двадцать один руб. и 00 коп.), в том числе НДС в размере 62 454,05 (Шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят четыре руб. и 05 коп) за весь период действия договора. Размер арендной платы за отчетный период, подлежащей выплате Арендатором Арендодателю за временное владение и пользование оборудованием, определяется на основании данных, указанных в Реестре переданного имущества в аренду, исходя из количества дней, в течение которых имущество находилось во временном владении и пользовании. 2.4.2.4. Порядок оплаты: уплата арендной платы Арендодателю за временное владение и пользованием Имуществом осуществляется Арендатором ежемесячно в безналичном порядке, на основании счета Арендодателя, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. 2.4.2.5. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2011 г. Условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01 апреля 2011 года. Решение 2.5. 2.5.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды имущества от 01.07.2011 между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях:2.5.2.1. Стороны сделки: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – «Арендатор», ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» – «Арендодатель». 2.5.2.2. Предмет сделки: Арендодатель дополнительно обязуется предоставить Арендатору во временное пользование недвижимое имущество согласно Приложению к настоящему решению (далее – «Имущество»), а Арендатор обязуется принять Имущество во временное пользование, уплачивать арендную плату и возвратить Имущество по окончании срока аренды. 2.5.2.3. Цена по дополнительному соглашению: 57 729 000 (пятьдесят семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 10 391 220 (десять миллионов триста девяносто одна тысяча двести двадцать) рублей 00 копеек за каждый месяц аренды. 2.5.2.4. Цена по договору с учетом дополнительного соглашения: 328 908 000 (триста двадцать восемь миллионов девятьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% в размере 59 203 440 (пятьдесят девять миллионов двести три тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек за каждый месяц аренды. 2.5.2.5. Срок аренды: с даты подписания акта приема-передачи Имущества по 31.12.2011 года (включая обе даты). 2.5.2.6. Иные существенные условия дополнительного соглашения: внести изменения в договор, дополнив его пунктом 3.12. следующего содержания: «Арендатор обязуется за свой счет до окончания срока аренды обеспечить страхование арендуемого Имущества, как передаваемого по Договору, так и по дополнительным соглашениям к нему, на случай повреждения, уничтожения и/или утраты имущества в результате оказанного на него внезапного и непредвиденного воздействия. Выгодоприобретателем по договору страхования Имущества, в том числе по рискам уничтожения и/или утраты имущества, является Арендатор». 2.5.2.7. Срок действия дополнительного соглашения: условия дополнительного соглашения и договора применяются к отношениям сторон по пользованию объектами из состава Имущества начиная с даты возникновения права собственности Арендодателя на соответствующий объект. Условия дополнительного соглашения в части внесения изменений в п. 3.12. договора применяются к отношениям Сторон начиная с 01.07.2011. Решение 2.6. 2.6.2. Одобрить договор генерального подряда между ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую на следующих существенных условиях: 2.6.2.1. Стороны Договора: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – Заказчик; ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» – Генеральный Подрядчик. 2.6.2.2. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по повышению энергоэффективности, надежности и безопасности эксплуатации ТЭС ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 2.6.2.3. Цена по договору: Цена работ по договору составляет не более 342 936 000,00 (Триста сорок два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%). 2.6.2.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок выполнения работ – до ноября 2012 года. По вопросу: Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Принятое решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в новой редакции. По вопросу: Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: Одобрить совмещение членом Правления, Руководителем Блока стратегии и инвестиций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Мирсияповым Ильнаром Ильбатыровичем должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2011. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2011, № 47. 3. Подпись 3.1. Член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 02.08.2011 № 1ДС-110/ИРАО) И.И. Мирсияпов (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” сентября 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.