Полный текст:

Приложение 19 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о существенном факте Сведения о решении общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Мариэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Панфилова, д.39а 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086- А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.marienergosbyt.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Марийская правда» 1.9. Код (коды) существенного факта 10 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: Годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание 2.3. Дата и место составления протокола общего собрания: «13» июня 2006 года, г. Москва, Ленинский проспект, 158, гостиница «Салют», (конференц-зал). 2.3. Кворум общего собрания: 70.1239 % 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года». Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» 85 443 807 голосов (99.9993 %) «ПРОТИВ» 0 голосов (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0000 %) Вопрос № 2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Беляев Дмитрий Витальевич 85 444 364 14.2857 2 Зверева Нина Дмитриевна 85 444 364 14.2857 3 Колушов Владимир Николаевич 85 444 364 14.2857 4 Лебедев Владимир Альбертович 85 444 364 14.2857 5 Степанова Оксана Викторовна 85 444 364 14.2857 6 Таскаев Андрей Викторович 85 444 364 14.2857 7 Цапаева Светлана Юрьевна 85 444 364 14.2857 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 Вопрос № 3 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» 1 Глухов Константин Евгеньевич 85 444 364 100.0000 0 0 2 Михин Максим Валерьевич 85 444 364 100.0000 0 0 3 Самсонов Сергей Геннадьевич 85 444 364 100.0000 0 0 4 Скляров Дмитрий Владимирович 85 444 364 100.0000 0 0 5 Ушаков Андрей Михайлович 85 444 364 100.0000 0 0 Вопрос № 4 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества». Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» 85 443 807 голосов (99.9993 %) «ПРОТИВ» 0 голосов (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0000 %) Вопрос № 5 повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества». Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: О внесении изменений и дополнений в статью 5: исключить пункт 5.8 Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов (100.0000 %) «ПРОТИВ» 0 голосов (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0000 %) О внесении изменений и дополнений в статью 8: абзац 2 пункта 8.1 Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов (100.0000 %) «ПРОТИВ» 0 голосов (0.0000 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0.0000 %) О внесении изменений и дополнений в статью 11: абзац 1 пункта 11.5. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 11: абзац 1 пункта 11.6. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 11: абзац 1 пункта 11.7. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 11: пункт 11.3. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 12: пункт 12.5. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 12: абзац 1пункта 12.5. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункт 5 пункта 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункт 8 пункта 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункт 12 пункта 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункт 18 пункта 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункт 21 пункта 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: абзац 1 подпункта 35 пункта 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: абзац 2 подпункта 37 пункта 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 3. Подпись О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункта 39 пункта 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: исключить подпункта 41 пункта 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: подпункт 44 пункта 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: дополнить пункт 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: дополнить пункт 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: дополнить пункт 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: дополнить пункт 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 15: дополнить пункт 15.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 18: дополнить пункт 18.7. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 О внесении изменений и дополнений в статью 18: дополнить пункт 18.8. Устава Общества. «ЗА» 1 943 870 118 голосов 99.9930 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 34 568 голосов 0.0018 О внесении изменений и дополнений в статью 23: подпункт 7 пункта 23.1. Устава Общества. «ЗА» 85 444 364 голосов 100.0000 «ПРОТИВ» 0 голосов 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0.0000 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу № 1 1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2005 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2005 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2005 финансовый год (за исключением прибыли Общества в размере 29 294 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005 года (Протокол Общего собрания акционеров от 28.12.2005 года № 3)): (тыс.руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 14 868 Распределить на: Резервный фонд 662 Фонд накопления - Дивиденды 14 206 Погашение убытков прошлых лет - 3. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2005 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,22109 руб. на одну обыкновенную акцию (Протокол Общего собрания акционеров от 28.12.2005 года №3), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,107215 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2005 года по привилегированным акциям были начислены дивиденды в размере 0,22109 руб. на одну привилегированную акцию (Протокол Общего собрания акционеров от 28.12.2005 года № 3), выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,107215 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Решение по вопросу № 2 Избрать Совет директоров Общества в составе: Беляев Д.В., Зверева Н.Д., Колушов В.Н., Лебедев В.А., Степанова О.В., Таскаев А.В., Цапаева С.Ю. Решение по вопросу № 3 Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Глухов К.Е., Михин М.В. Самсонов С.Г., Скляров Д.В., Ушаков А.М. Решение по вопросу № 4 Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт». Решение по вопросу № 5 Внести в Устав Общества следующие изменения: В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом уста¬новленного размера. В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем со¬брании акционеров, публикуется Обществом в газете Кировская правда, а также размеща¬ется на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.; абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: 11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.; абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционе¬ров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, пове¬стка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собра¬ния акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акцио¬неров, во время его проведения.; пункт 11.13. изложить в следующей редакции: 11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Об¬щества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после со¬ставления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционе¬ров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете Кировская правда в форме отчета об итогах голосования.. В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосо¬вания направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих пра¬во на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в общественно - по¬литической газете Кировская правда, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюл¬летеней.; абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционе¬ров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;; подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у ак¬ционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;; подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его пол¬номочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;; подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:  18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;; подпункт 20 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учреди¬тельных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), об¬ременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом с учетом пп.21) п.15.1. настоящего Устава:; подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 21) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвя¬занных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей до¬черних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;; подпункт 22 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, за¬ключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обяза¬тельств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Об¬щества;; подпункт 31 пункта 15.1 исключить; абзац первый подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 37) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поруче¬ние принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосо¬вать по проектам решений за, против или воздержался, по следующим вопросам по¬весток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за ис¬ключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):; абзац второй подпункта 39 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату приня¬тия решения о совершении такой сделки;; подпункт 41 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 41) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голо¬сующие акции которых принадлежат Обществу;; подпункт 45 пункт 15.1 изложить в следующей редакции: 45) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответ¬ствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлече¬нием средств в форме публичных заимствований;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основ¬ные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью ис¬пользования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обяза¬тельств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязы¬вается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение ру¬ководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвер¬жденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Обще¬ства;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показате¬лей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;; дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представле¬ния к государственным наградам.. В статье 18: пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания: В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основа¬ниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Феде¬рального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акционерных обществах; абзац второй, пятый и шестой пункта 18.8. исключить; пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судеб¬ном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими. пункт 18.10. изложить в следующей редакции: 18.10. Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 20-22, 36-39 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.. В статье 23: подпункт 7 пункта 23.1. изложить в следующей редакции: проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содер¬жащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соот¬ветствии с федеральными законами;. Решение по вопросу № 6 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3.1. Генеральный директор ОАО Мариэнергосбыт (подпись) В.А. Лебедев 3.2. Дата « 14 » июня 20 06 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.