Полный текст:

Cведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента 1. Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество Аптечная сеть 36,6 2. Место нахождения эмитента. 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. К-Ж, строение 1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7722266450 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 07335-А 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сведений: www.pharmacychain366.ru 6. Дата проведения заседания совета директоров: 28 мая 2004 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31 мая 2004 года Протокол № 22 8. Содержание решения, принятого советом директоров: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по инициативе совета директоров. I. Провести Собрание в форме собрания (совместного присутствия акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. II. Определить дату проведения собрания: 30 июня 2004 года Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36, стр. 9 Время проведения собрания: 12:00 московского времени. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:30 московского времени. III. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 31 мая 2004 года. Дирекции по юридическим вопросам Общества не позднее 08 июня 2004 года представить список лиц, имеющих право на участие в Собрании, Председателю совета директоров г-ну С.А. Кривошееву. IV. Рекомендовать Собранию не распределять прибыль Общества по результатам финансового года. V. Рекомендовать Собранию дивиденды по акциям за 2003 год не выплачивать. VI. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочее время с 11 июня 2004 г. по 30 июня 2004 года по адресу: г. Москва, ул. Большая Почтовая, 36, стр.9. Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, является: копия настоящего Протокола совета директоров Общества; проект решения Собрания; годовой отчет общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках; рекомендации совета директоров о распределении прибыли Общества по результатам финансового года; рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; проект изменений к Уставу Общества; письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества. VII. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. V III. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 10 июня 2004 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания. Поручить организовать уведомление лиц, имеющих право на участие в Собрании, Секретарю Общества г-же А.Ю. Ионовой. 2. Утвердить следующую повестку дня Собрания 1. Избрание членов Счетной комиссии. 2. Избрание секретаря Собрания. 3. Утверждение годового отчета за 2003 год. 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2003 год, в том числе отчета о прибылях и убытках. 5. Утверждение порядка распределения прибыли по результатам финансового года. 6. О выплате дивидендов по акциям за 2003 год. 7. О внесении изменений в Устав Общества. 8. Избрание членов Совета директоров. 9. Избрание членов Ревизионной комиссии. 10. Утверждение аудитора. 11. О компенсации членам Совета директоров. 12. Утверждение «Положения о Совете директоров». Генеральный директор А.А. Бектемиров Дата 31 мая 2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.