Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/sfakt.htm ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 Телегин Андрей Сергеевич Директор по инвестициям, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Пчелкин Алексей Владимирович начальник департамента эксплуатации, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Холодова Жанна Геннадьевна руководитель дирекции тарифообразования, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Шамайко Андриян Валериевич заместитель начальника юридического департамента, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Тютюков Герман Викторович Заместитель директора по производству, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 Коптяков Станислав Сергеевич Директор по корпоративному управлению, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 Чибисов Алексей Владимирович Начальник отдела развития рынка теплоэнергии департамента розничного рынка, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 Курин Евгений Викторович Заместитель начальника департамента закупок – начальник отдела метрологии, контроля и сводной отчетности закупок, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 Трефилов Дмитрий Сергеевич Начальник департамента собственности, ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Джамика Лимитед(Jamica Limited) 11 Половнев Игорь Георгиевич финансовый директор Ассоциации по защите прав инвесторов Джамика Лимитед(Jamica Limited) 12 Покровский Сергей Вадимович Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Джамика Лимитед(Jamica Limited) 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 года следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 Шариков Александр Сергеевич начальник отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 Фридман Андрей Владимирович начальник отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 Суховеева Татьяна Анатольевна главный эксперт отдела внутреннего аудита департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 Омельяненко Светлана Вячеславовна главный эксперт отдела внутреннего контроля департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 Кочанов Андрей Александрович Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и других) - 31 марта 2014 года. ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О внесении изменений и дополнений в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения и дополнения в Положение о закупке продукции для нужд ОАО «Магаданэнерго», утвержденное Советом директоров Общества (протокол № 11-12 от 16.07. 2012) в соответствии с приложением № 1 к решению. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4-14 от 08 марта 2014 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению _____________ Горох С.И. (по доверенности №170 от 17.12.2013г.) 3.2. Дата 11 марта 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.