Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОАК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1067759884598 1.5. ИНН эмитента: 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55306-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433; http://www.uacrussia.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» и о Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК». По пункту 1.1. – решение принято. По пункту 1.2. – решение принято. По пункту 1.3. – решение принято. По пункту 1.4. – решение принято. По пункту 1.5. – решение принято. По пункту 1.6. – решение принято. 2. О назначении Секретаря Совета директоров и его взаимодействии с Корпоративным секретарем Общества. По пункту 2.1. – решение принято. По пункту 2.2. – решение принято. По пункту 2.3. – решение принято. По пункту 2.4. – решение принято. 3. Об оценке независимости членов Совета директоров Общества и определении их статуса – решение принято. 4. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пункту 4.1.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.1.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.2.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.2.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.3.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.3.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.4.1. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.4.2. – в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Решение принято. По пункту 4.4.3. – решение принято. 5. Раскрытие формулировки вопроса № 5 повестки дня заседания Совета директоров ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По пункту 5.1. – решение принято. По пункту 5.2. – решение принято. По пункту 5.3. – решение принято. 6. Утверждение оценки выполнения корпоративных КПЭ за 2020 год – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» и о Комитетах при Совете директоров ПАО «ОАК»: Раскрытие содержания принятого решения по пункту 1.1. вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 1.2, 1.3 и 1.5 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. 1.4. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» – Смирнову Наталию Ивановну. 1.6. Председателям Комитетов при Совете директоров в месячный срок подготовить и направить в Совет директоров ПАО «ОАК» предложения по составам соответствующих Комитетов. По вопросу № 2 повестки дня: «О назначении Секретаря Совета директоров и его взаимодействии с Корпоративным секретарем Общества»: 2.1. Назначить Секретарем Совета директоров ПАО «ОАК» Шарипову Анну Николаевну. 2.2. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 1). 2.3. Утвердить Положение о Секретаре Совета директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 2). 2.4. Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» Ильичеву С.В. обеспечить поддержку деятельности Секретаря Совета директоров в соответствии с действующими нормативными документами ПАО «ОАК». По вопросу № 3 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров Общества и определении их статуса»: Раскрытие содержания принятого решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 4 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 4.1.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.1.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.2.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества по сделке. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.2.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.3.1. Для дачи согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.3.2. Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.4.1. Для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 и от 09.04.2019 № 416. 4.4.3. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать за решения, необходимые для одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указанных в п. 1. и 2. настоящего решения. Раскрытие указанной информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. Раскрытие формулировки вопроса и содержания принятых решений по вопросу № 5 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416. По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение оценки выполнения корпоративных КПЭ за 2020 год»: Утвердить оценку выполнения корпоративных КПЭ за 2020 год для ключевого руководящего персонала в размере 52,0%, для прочих руководящих работников - в размере 43,35%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.06.2021, № 287. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 08.12.2020 №168) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 18.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.