Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 23 июня 2017 года. 3 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезов С.В., Завьялов И.Н., Когогин С.А., Сердюков А.Э. не участвовали в голосовании по третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». По вопросу 1 «О предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2017 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О рассмотрении информации о реализации проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 5 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2, решение принято. По вопросу 4 «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2018 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 5 «Об утверждении Плана развития системы корпоративного управления ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2017 год»: Принять к сведению информацию о предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2017 год. По вопросу 2 «О рассмотрении информации о реализации проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства»: Принять к сведению информацию о реализации проекта «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства». По вопросу 3 «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 3.1. Согласиться с заключением ПАО «КАМАЗ» дополнительного соглашения к договору займа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 15 лет. По вопросу 4 «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2018 год»: Руководствуясь пунктом 9.2.14 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить план деятельности и бюджет Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2018 год. По вопросу 5 «Об утверждении Плана развития системы корпоративного управления ПАО «КАМАЗ»: Утвердить План развития системы корпоративного управления ПАО «КАМАЗ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2018 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 05.04.2018, протокол № 2 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 06 апреля 2018 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.