Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Татнефть имени В.Д.Шашина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Татнефть им. В.Д.Шашина 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702 1.5. ИНН эмитента: 1644003838 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 14 из 15 человек. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам: - Об итогах исполнении бюджета ПАО «Татнефть» за 2017 год и утверждение бюджета на февраль 2018 года. 2.1.1. Информацию об итогах исполнения бюджета за 2017 год принять к сведению. 2.1.2. Бюджет ПАО «Татнефть» на февраль 2018 года принять. - Отчет управления внутреннего аудита по итогам за 2017 год. 2.1.3. Отчет о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» за 2017 год принять к сведению. - План проведения внутреннего аудита на 2018 год и бюджет времени управления внутреннего аудита. 2.1.4. Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2018 год. - О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» на 2018 год. 2.1.5. Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» на 2018 год. - О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» по итогам 2017 года. 2.1.6. Начать подготовку к годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» по итогам работы за 2017 год. 2.1.7. Годовое общее собрание акционеров провести в форме совместного присутствия с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования. 2.1.8. Утвердить состав рабочей Комиссии по подготовке годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть». - О новой редакции Положения о предоставлении информации акционером ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2.1.9. Утвердить в новой редакции Положение о предоставлении информации акционером ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. - О новой редакции Положения о дивидендной политики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2.1.10. Утвердит в новой редакции Положение о дивидендной политики ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. В голосовании на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, приняли участие три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам: - Об определении денежной оценки (цены) имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения договора купли-продажи с ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия». 2.1.11. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) имущества, подлежащего отчуждению Обществом обществу с ограниченной ответственностью «УК «Алабуга-2.Нефтехимия» по договору купли-продажи, составляет 578 441 531 (пятьсот семьдесят восемь миллионов четыреста сорок одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек (без учета НДС), что составляет 0,076% балансовой стоимости активов ПАО «Татнефть», определенной по данным бухгалтерского учета на 30.09.2017 г., в том числе: - стоимость земельного участка в размере 6 757 000,00 руб. (НДС не облагается); - стоимость движимого и недвижимого имущества в размере 571 684 531,00 руб. (без НДС). - Об одобрении заключенного договора купли – продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ООО «УК «Алабуга-2. Нефтехимия», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.1.12. Одобрить заключенный 29 декабря 2017 года договор купли-продажи между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ООО «УК «Алабуга-2.Нефтехимия» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: общество с ограниченной ответственностью «УК «Алабуга-2.Нефтехимия»; • предмет договора: купля-продажа имущества; • имущество, подлежащее отчуждению: узел отгрузки кокса; • цена договора: 578 593 031 (пятьсот семьдесят восемь миллионов пятьсот девяносто три тысячи тридцать один) рубль 00 копеек (без учета НДС), в том числе: ? стоимость имущества в размере 578 441 531 (пятьсот семьдесят восемь миллионов четыреста сорок одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек (без НДС); ? стоимость услуг независимого оценщика по оценке имущества в размере 151 500 (сто пятьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС). - Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, отчуждаемого или приобретаемого в результате заключения договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО». 2.1.13. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению Обществом акционерному обществу «ТАНЕКО» по договору купли-продажи недвижимого имущества, составляет 12 458 964 591 (двенадцать миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто один) рубль 25 копеек, в том числе: ? титул 077/1, секция 0740 «Факельная установка», стоимостью 1 641 497 519,85 (Один миллиард шестьсот сорок один миллион четыреста девяносто семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 85 копеек; ? титул 007, секция 1500 «Гидроочистка керосина», стоимостью 5 371 286 685,94 (Пять миллиардов триста семьдесят один миллион двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 94 копейки; ? титул 007, секция1600 «Гидроочистка дизельного топлива», стоимостью 5 446 180 385,46 (Пять миллиардов четыреста сорок шесть миллионов сто восемьдесят тысяч триста восемьдесят пять) рублей 46 копеек. Общая стоимость недвижимого имущества в размере 12 458 964 591 (двенадцать миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто один) рубль 25 копеек, составляет 1,63 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2017 г. - О согласии на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и АО «ТАНЕКО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.1.14. Одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с АО «ТАНЕКО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: • сторона сделки: акционерное общество «ТАНЕКО»; • предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; • объекты недвижимого имущества: ? титул 077/1 сек.0740 «Факельная установка», стоимостью 1 641 497 519,85 (Один миллиард шестьсот сорок один миллион четыреста девяносто семь тысяч пятьсот девятнадцать) рублей 85 копеек (без учета НДС); ? титул 007, секция 1500 «Гидроочистка керосина», стоимостью 5 371 286 685,94 (Пять миллиардов триста семьдесят один миллион двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят пять) рублей 94 копейки; ? титул 007, секция1600 «Гидроочистка дизельного топлива», стоимостью 5 446 180 385,46 (Пять миллиардов четыреста сорок шесть миллионов сто восемьдесят тысяч триста восемьдесят пять) рублей 46 копеек. • цена договора: 12 458 964 591 (двенадцать миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот девяносто один) рубль 25 копеек. - О согласии на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Письма-обязательства 1 в качестве сделки с заинтересованностью. 2.1.15. Принимая во внимание решения Совета директоров по вопросам повестки дня № 7 и 8 (Протокол № 13 заседания Совета директоров от 27 мая 2013 г.) и повестки дня № 8 (Протокол № 12 от 25 апреля 2016 г.), одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Далее – Общество), в качестве сделки с заинтересованностью, Письма-обязательства об отказе от прав от 23 августа 2017 года между Акционерным обществом ТАНЕКО (далее – Заемщик) в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта, СИТИБАНК ЮРОП ПЛС ЮК БРАНЧ (далее – Ситибанк) в качестве агента (далее – Письмо-обязательство 1) по Рамочному договору о предоставлении кредитных линий на покупку в размере 55 000 000 Евро в эквиваленте долларов США под гарантию экспортно-кредитного агентства Гермес от 30 мая 2013 г., заключенного между, среди прочих, Заемщиком, Обществом и Ситибанком (далее – Договор 1) на следующих условиях: • Стороны: Общество, Заемщик и Ситибанк; • Выгодоприобретатель: Заемщик; • Цена сделки: отсутствует; • Предмет сделки: изменение обязательств, предусмотренных пунктами 29.18 (Займы или кредиты), 29.19 (Отсутствие гарантий или обязательств по возмещению расходов) и 29.22 (Сделки с собственными акциями) Договора 1. Гарантия, предоставленная Обществом, сохраняет юридическую силу и действие в полном объеме. - О согласии на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Письма-обязательства 2 в качестве сделки с заинтересованностью. 2.1.16. Принимая во внимание решения Совета директоров по вопросу повестки дня № 4 (Протокол заседания Совета директоров от 11 ноября 2011 г.), одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Далее – Общество), в качестве сделки с заинтересованностью, Письма-обязательства об отказе от прав от 23 августа 2017 года между Акционерным обществом ТАНЕКО (далее – Заемщик) в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта, НОРДЕА БАНК АБ (ПУБЛ) (далее – Нордеа) в качестве агента (далее – Письмо-обязательство 2) по документации по Договору о предоставлении кредитной линии на покупку в размере 75 000 000 долларов США под гарантию экспортно-кредитного агентства EKF от 15 ноября 2011 г., заключенного между, среди прочих, Заемщиком, Обществом и Нордеа (далее – Договор 2) на следующих условиях: • Стороны: Общество, Заемщик и Нордеа; • Выгодоприобретатель: Заемщик; • Цена сделки: отсутствует; • Предмет сделки: изменение обязательств, предусмотренных пунктами 26.16 (Займы или кредиты), 26.17 (Отсутствие гарантий или обязательств по возмещению расходов) и 26.20 (Сделки с собственными акциями) Договора 2. Гарантия, предоставленная Обществом, сохраняет юридическую силу и действие в полном объеме. - О согласии на заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина Письма-обязательства 3 в качестве сделки с заинтересованностью. 2.1.17. Принимая во внимание решения Совета директоров по вопросу повестки дня № 1 (Протокол заочного заседания Совета директоров от 11 ноября 2011 г.), одобрить заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Далее – Общество), в качестве сделки с заинтересованностью, Письма-обязательства об отказе от прав от 12 июля 2017 г. между Акционерным обществом ТАНЕКО (далее – Заемщик) в качестве заемщика, Обществом в качестве гаранта, СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ (далее – Сосьете Женераль) в качестве агента (далее – Письмо-обязательство 3) по документации по Рамочному договору о предоставлении определенных кредитных линий на покупку в размере 144 480 000 долларов США под гарантию экспортно-кредитного агентства SACE от 15 ноября 2011 г., заключенного между, среди прочих, Заемщиком, Обществом и Сосьете Женераль (далее – Договор 3) на следующих условиях: • Стороны: Общество, Заемщик и Сосьете Женераль; • Выгодоприобретатель: Заемщик; • Цена сделки: отсутствует; • Предмет сделки: изменение обязательств, предусмотренных пунктами 30.17 (Займы или кредиты), 30.18 (Отсутствие гарантий или обязательств по возмещению расходов) и 30.21 (Сделки с собственными акциями) Договора 3. Гарантия, предоставленная Обществом, сохраняет юридическую силу и действие в полном объеме. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2018 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 30 января 2018 года, протокол № 9. 2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, составляется список их владельцев: акции привилегированные именные бездокументарные, акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591; Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147. 3. Подпись: 3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО Татнефть ______________ Д.М. Гамиров 3.2. Дата подписи: 30.01.2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.