Полный текст:

Созыв общего собрания участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05421-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): - дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества– 20.06.2025; - дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – 17.06.2025 - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к 5Б, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11:00 московское время; - почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 1) Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.151, пом.9Н; - адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется; - адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:30 московское время 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее чем за два дня до даты проведения заседания (до 17.06.2025 включительно) 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 28.05.2025. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: 1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2024 года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об утверждении аудитора Общества. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (20.06.2025) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, г. Москва, ул, Верейская, д. 29, стр.151, пом.9Н. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - вид ценных бумаг: акции, - категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-05421-G, 20.09.2023, - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107KX0, - международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: - лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «АГК»; - дата принятия указанного решения: 16.05.2025; - дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 19.05.2025, протокол №12. 2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.К. Чубукин 3.2. Дата 19.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.