Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №5 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»: Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК»: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК». 2) Об избрании членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК» Избрать Совет директоров АО «АТП ЛуТЭК» в следующем составе: 1) Алексеев Артем Александрович - Директор Департамента административно- хозяйственного обеспечения ПАО «РусГидро»; 2) Андрейченко Юрий Александрович - Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»; 3) Плесяк Андрей Владимирович - Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»; 4) Зорабянц Роман Владимирович - Советник члена Правления, первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»; 5) Бойко Дмитрий Владимирович - Генеральный директор АО «АТП ЛуТЭК». 3) Об утверждении Устава Акционерного общества «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК» в новой редакции: 1. Изменить наименование Общества: - предыдущее полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Автотранспортное предприятие ЛуТЭК». Предыдущее сокращенное фирменное наименование Общества: АО «АТП ЛуТЭК». - полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Сервисная Компания РусГидро». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «СК РусГидро». 2. Изменить место нахождения Общества: - предыдущее место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, Пожарский район, пгт. Лучегорск. - место нахождения Общества: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск. 3. Утвердить Устав АО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции (Приложение № 5 к решению). 4. Поручить Генеральному директору АО «АТП ЛуТЭК» обеспечить: - государственную регистрацию Устава АО «АТП ЛуТЭК» в новой редакции в течение одного месяца с момента принятия настоящего решения; - информирование Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК» о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. 5. С даты принятия настоящего решения считать утратившими силу решения, принятые Советом директоров ПАО «ДЭК» по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера (протокол от 28.07.2020 № 384). Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №6 «О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера»: Принять следующие решения по вопросу внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Дальэнерготехкомплект» (АО «ДЭТК»), в котором ПАО «ДЭК» осуществляются права единственного акционера: Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса АО «ДЭТК» 1. Утвердить промежуточный ликвидационный баланс АО «ДЭТК» в соответствии с Приложением № 6 к решению. 2. Председателю Ликвидационной комиссии АО «ДЭТК» Макарову П.Н. уведомить регистрирующий орган о составлении промежуточного ликвидационного баланса АО «ДЭТК» в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.10.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.10.2020 № 391. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 17.07.2020 №ДЭК-71-15/722 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 29.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.